開欄語

毫厘之間見真章，方寸之地載山河。翔安區(qū)檢察院緊扣講好“習近平法治思想的檢察實踐”故事這一主線，打造“高質(zhì)效辦案故事匯”專欄，生動展現(xiàn)翔安檢察縱深推進“高質(zhì)效辦好每一個案件”的不懈努力。

在這里，一線檢察官以平實語言講述辦案背后的曲折與堅守：從蛛絲馬跡中鎖定真相的抽絲剝繭，到法與情碰撞時的價值抉擇；從劍指犯罪的雷霆鋒芒，到守護弱者的溫情脈脈，每一次講述都在傳遞“法律不是冷冰冰的條文，而是有溫度的守護”的深刻內(nèi)涵。

屏幕那頭

是“華爾街精英女性”的溫柔低語：

“親愛的，這次投資是我們的機會……”

屏幕這頭

一群二十出頭的年輕小伙敲著鍵盤

用翻譯軟件和P圖工具偽造著

“白富美”的人生

噓寒問暖是假，掏空錢包是真

短短8個月

這場精心設計的“殺洋盤”團伙

斂財636萬元

案情簡介

化身“白富美”只騙外國人

我第一次看到這個案子時，卷宗里最刺眼的不是涉案金額，而是那些聊天記錄。

這些話，全都出自一群二十出頭的年輕小伙子。他們坐在電腦前，假扮成“華爾街精英女性”，用翻譯軟件和P圖工具，編織著自己的“人設”。

2023年3月到11月，陳某甲和陳某乙組建了一個“殺洋盤”團伙，專門針對歐美中老年男性下手。他們招聘了一批“業(yè)務員”，并培訓這些“業(yè)務員”如何在社交軟件上打造單身、事業(yè)有成、渴望真愛的女性人設，通過聊天引誘受害者上鉤后，再一步步誘導受害者們往虛假的加密貨幣平臺充值。

小額返利是誘餌，偽造的盈利截圖是催化劑。等到受害者“投資”后，他們便毫不猶豫地拉黑、消失。短短八個月，這個“殺洋盤”團伙瘋狂攫取636萬余元人民幣的非法利益。

調(diào)查取證

從“業(yè)績表”撕開突破口

當案件移送至檢察院時，辦案組面臨三大難題：

境外被害人取證難

百萬條英文電子數(shù)據(jù)梳理難

犯罪事實證據(jù)鏈閉合難

受害者分散在歐美各國，語言障礙使傳統(tǒng)取證陷入僵局；從查獲的電腦中恢復的海量數(shù)據(jù)——密密麻麻的英文聊天記錄、虛假投資平臺及提現(xiàn)的出金入金的截圖、犯罪團伙的“業(yè)績表”，這些數(shù)據(jù)就像一團亂麻，必須找到線頭。

技術(shù)團隊晝夜攻堅，終于從犯罪團伙的“業(yè)績表”撕開缺口。這份表格詳細記錄著“客戶代號”“詐騙金額”“提成比例”等重要信息。辦案組將“業(yè)績表”與電子數(shù)據(jù)逐項碰撞：詐騙話術(shù)模板對應聊天記錄中的“投資話術(shù)”，虛假平臺的入金截圖匹配業(yè)績表上的“客戶到賬金額”，虛假平臺的出金截圖匹配最終的洗錢金額，也就是贓款流向。

通過證據(jù)鏈的嚴密整合，辦案組還原了該“殺洋盤”團伙的詐騙模式：“業(yè)務員”先在國外社交平臺偽裝成經(jīng)濟獨立的單身女性，廣泛接觸中老年男性目標，建立信任后，以高額回報為誘餌，誘騙被害人購買虛擬貨幣，并引導其將資金轉(zhuǎn)入虛假投資平臺，最終通過虛擬貨幣交易完成資金轉(zhuǎn)移和洗錢。

檢察監(jiān)督

織密跨境詐騙的刑事法網(wǎng)

審查起訴階段，辦案組聚焦于三點攻堅：

主從犯精準區(qū)分：嚴格審查陳某甲、陳某乙的組織、管理、獲利情況，與其他“業(yè)務員”的受指使程度、具體行為、獲利比例，確保量刑建議準確反映各自罪責。

追贓挽損的剛性監(jiān)督：緊盯涉案贓款贓物去向，詳細梳理扣押清單及銀行流水，監(jiān)督公安機關(guān)窮盡手段查控涉案財產(chǎn)（現(xiàn)場繳獲的現(xiàn)金、作案工具等），確保“應扣盡扣、應追盡追”，為后續(xù)退賠及財產(chǎn)刑執(zhí)行打下基礎，追贓挽損近百萬元。

認罪認罰實質(zhì)審查：雖然各被告人到案后均表示認罪，但我們并未止步于形式審查，而是重點核實其認罪認罰是否建立在對犯罪事實、性質(zhì)及后果的清晰認知上，特別是對“殺洋盤”行為，跨國詐騙性質(zhì)的深刻認識，確保認罪認罰的自愿性、真實性，防止表面認罪、內(nèi)心不服。

最終翔安區(qū)法院采納了我院指控的犯罪事實、罪名及量刑建議。根據(jù)被告人陳某甲等人的犯罪情節(jié)、危害后果、悔罪表現(xiàn)及退贓退賠情況，翔安區(qū)法院以詐騙罪分別判處陳某甲等十余人有期徒刑十年六個月至拘役三個月、緩刑四個月不等刑罰，并處罰金。同時，沒收各被告人退繳違法所得、扣押贓款及作案工具。

在辦理“殺洋盤”等涉外詐騙案件過程中，我深刻體會到此類犯罪的治理復雜性與特殊危害性。“殺洋盤”往往依托境外服務器、虛擬貨幣洗錢等跨國黑產(chǎn)鏈條，作案手段隱蔽且技術(shù)性強，社會治理成本顯著高于普通案件。更值得警惕的是，此類犯罪團伙的作案工具、話術(shù)模板極易向國內(nèi)滲透，形成“內(nèi)外聯(lián)動”的詐騙產(chǎn)業(yè)化趨勢，對網(wǎng)絡安全秩序構(gòu)成雙重威脅。

“殺洋盤”案件不僅造成外國被害人的財產(chǎn)損失，也損害了我國司法形象。身處辦案第一線，我們必須始終牢記“涉外無小事”，堅持以習近平法治思想為指引，把“高質(zhì)效辦好每一個案件”作為基本價值追求，在辦案中既堅持“零容忍”依法嚴懲，又平等保護中外當事人合法權(quán)益，用一個個具體案件傳遞中國司法的公正與溫度。