案件價(jià)值

本案是一起典型的債權(quán)人撤銷(xiāo)權(quán)糾紛，涉及長(zhǎng)達(dá)十余年的關(guān)聯(lián)交易審查、公司財(cái)產(chǎn)混同認(rèn)定及復(fù)雜法律適用爭(zhēng)議。法院最終采納北盈律師團(tuán)隊(duì)的核心觀點(diǎn)，認(rèn)定實(shí)際控制人虛構(gòu)債權(quán)轉(zhuǎn)移公司資產(chǎn)的行為無(wú)效。

本案為同類(lèi)案件提供以下實(shí)踐指引：

1. 突破“執(zhí)行回轉(zhuǎn)不適用撤銷(xiāo)權(quán)”抗辯：明確《民法典》第五百三十八條可適用于執(zhí)行回轉(zhuǎn)程序中的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移行為；

2. 關(guān)聯(lián)交易真實(shí)性審查標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)無(wú)實(shí)際履約痕跡、交易主體高度關(guān)聯(lián)的“債權(quán)”，法院可依職權(quán)直接否定其效力；

3. 財(cái)產(chǎn)混同的精細(xì)化舉證：通過(guò)資金流向、控制關(guān)系等多維度證據(jù)鎖定實(shí)際控制人責(zé)任。

原告委托北盈律所提起訴訟，主張：

1. 撤銷(xiāo)機(jī)械公司向屈某的1103萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬行為；

2. 屈某在轉(zhuǎn)賬范圍內(nèi)承擔(dān)連帶責(zé)任。

經(jīng)審理，法院支持撤銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬行為，判令屈某返還全部款項(xiàng)，并由兩被告承擔(dān)訴訟費(fèi)用。

撤銷(xiāo)機(jī)械公司向屈某的1103萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬行為，屈某限期返還；

兩被告連帶承擔(dān)訴訟保全費(fèi)5000元。

原告是否有權(quán)行使債權(quán)人撤銷(xiāo)權(quán)

被告的轉(zhuǎn)賬行為是否構(gòu)成逃避債務(wù)的非法轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)

原告主張 ：屈某作為機(jī)械公司實(shí)際控制人，在明知執(zhí)行回轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)的情況下轉(zhuǎn)移資金，構(gòu)成無(wú)償處分財(cái)產(chǎn)； 屈某與機(jī)械公司存在財(cái)產(chǎn)混同，轉(zhuǎn)移行為損害債權(quán)人利益，應(yīng)適用《民法典》第五百三十八條撤銷(xiāo)。

被告抗辯 ：轉(zhuǎn)賬系清償屈某對(duì)機(jī)械公司的1900萬(wàn)元債權(quán)（含受讓債權(quán)、租金、借款）；

債權(quán)人撤銷(xiāo)權(quán)僅適用于合同法律關(guān)系，不適用于執(zhí)行回轉(zhuǎn)程序。

法院認(rèn)定核心事實(shí):虛構(gòu)債務(wù)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)

泵車(chē)交易造假：合同約定購(gòu)買(mǎi)4輛泵車(chē)，但交車(chē)單顯示僅交付3輛且型號(hào)不符，交易雙方為同一實(shí)控人控制的關(guān)聯(lián)公司，4年內(nèi)未催收債款；

租金債權(quán)零憑證：三份租賃合同跨度15年，無(wú)任何支付記錄或催收證據(jù)，違背商業(yè)常理；

借款用途矛盾：51萬(wàn)元“借款”中部分款項(xiàng)用于支付公司車(chē)輛保險(xiǎn)，暴露資金混同。

惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)路徑

執(zhí)行款到賬后15筆密集轉(zhuǎn)賬至屈某賬戶(hù)，無(wú)合理商業(yè)目的；

機(jī)械公司法定代表人自認(rèn)屈某為實(shí)際控制人，印證其操控公司資產(chǎn)的事實(shí)。

1. 鎖定轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的關(guān)鍵證據(jù)

針對(duì)被告“合法清償”的辯解，律師團(tuán)隊(duì)采取三項(xiàng)核心行動(dòng)：

資金流向追蹤：通過(guò)銀行流水證明1103萬(wàn)元執(zhí)行款到賬后立即轉(zhuǎn)入屈某個(gè)人賬戶(hù)，形成“公司收款—個(gè)人轉(zhuǎn)移”完整鏈條；

關(guān)聯(lián)交易穿透：調(diào)取泵車(chē)買(mǎi)賣(mài)雙方（機(jī)械公司與聯(lián)銘公司）的工商檔案，證實(shí)屈某同時(shí)控制兩公司財(cái)務(wù)，交易實(shí)為自導(dǎo)自演；

債權(quán)真實(shí)性擊破：發(fā)現(xiàn)租金合同無(wú)履行痕跡、“借款”用于公司經(jīng)營(yíng)等矛盾點(diǎn)，徹底否定債務(wù)真實(shí)性。

2. 法律論證：擊破逃債邏輯

突破程序壁壘：針對(duì)“撤銷(xiāo)權(quán)不適用執(zhí)行回轉(zhuǎn)”的抗辯，援引《民法典》第五百三十八條，強(qiáng)調(diào)債權(quán)人撤銷(xiāo)權(quán)旨在保護(hù)合法債權(quán)，不限于合同關(guān)系；

財(cái)產(chǎn)混同定性：結(jié)合《公司法》第二十條，證明屈某濫用控制地位轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，導(dǎo)致公司喪失償債能力，應(yīng)承擔(dān)返還責(zé)任。

3. 精細(xì)化舉證策略

技術(shù)細(xì)節(jié)突破：交車(chē)單日期早于合同簽訂時(shí)間、車(chē)輛型號(hào)與合同不符等細(xì)節(jié)，直接揭露泵車(chē)交易虛假性；

證人證言補(bǔ)強(qiáng)：通過(guò)機(jī)械公司法定代表人詢(xún)問(wèn)筆錄，鎖定屈某實(shí)際控制人身份。

類(lèi)案啟示

警惕異常資金流動(dòng)：債務(wù)人短期內(nèi)將大額資金轉(zhuǎn)入關(guān)聯(lián)方賬戶(hù)的，債權(quán)人應(yīng)立即申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全；

全面審查債務(wù)真實(shí)性：對(duì)無(wú)實(shí)際交付、無(wú)支付記錄的“債權(quán)”，需重點(diǎn)核查合同履行關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；

善用多重法律手段：債權(quán)人可同步啟動(dòng)執(zhí)行回轉(zhuǎn)與撤銷(xiāo)權(quán)訴訟，最大限度追回資產(chǎn)。

北盈律師建議

企業(yè)或個(gè)人若發(fā)現(xiàn)債務(wù)人存在轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、虛構(gòu)債務(wù)等行為，請(qǐng)務(wù)必：

及時(shí)固定證據(jù)：保全銀行流水、合同文本等關(guān)鍵材料；

專(zhuān)業(yè)法律介入：委托律師調(diào)查關(guān)聯(lián)交易、提起撤銷(xiāo)權(quán)訴訟；

追究連帶責(zé)任：對(duì)濫用公司獨(dú)立地位的實(shí)際控制人，可主張股東連帶責(zé)任。

北盈律師事務(wù)所商事?tīng)?zhēng)議解決中心

破逃債迷局 · 護(hù)財(cái)產(chǎn)安全

▌執(zhí)業(yè)領(lǐng)域

張律師耕耘律師行業(yè)30年，對(duì)客戶(hù)案件有清晰、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臏?zhǔn)確判斷和豐富的辦案經(jīng)驗(yàn)。作為北京北盈律師事務(wù)所合伙人律師，近年來(lái)執(zhí)業(yè)領(lǐng)域?qū)Ｗ⒄鞯卣鬟w與行政訴訟，業(yè)務(wù)范圍遍及全國(guó)近30個(gè)省、市、自治區(qū)，執(zhí)業(yè)過(guò)程中不僅致力于維護(hù)被拆遷人拆遷安置利益，執(zhí)業(yè)過(guò)程中涉及行政與民商交叉案件均具有豐富的辦案經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過(guò)多年多年實(shí)戰(zhàn)，辦案效果極佳，得到全國(guó)各地當(dāng)事人好評(píng)。

執(zhí)業(yè)領(lǐng)域包括刑事辯護(hù)、經(jīng)濟(jì)合同、不良資產(chǎn)追償、金融投資等領(lǐng)域。張律師法學(xué)功底深厚、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富，通常將復(fù)雜法律問(wèn)題簡(jiǎn)單化，經(jīng)辦大量成功案件，深得當(dāng)事人好評(píng)。

▌工作經(jīng)歷

畢業(yè)于河北大學(xué)，法學(xué)學(xué)士學(xué)位，北京北盈事務(wù)所合伙人。先后供職北京瑞君律師事務(wù)所、北京市京師律師事務(wù)所，曾任北京市京師（保定）律師事務(wù)所任合伙人、主任職務(wù)。保定仲裁委員會(huì)仲裁員。

▌代表性案例

▌?wù)鞯卣鬟w與行政訴訟

▌保定博鑫房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司訴保定市自然資源資源和規(guī)劃局因催繳逾期繳納土地出讓金決定書(shū)被撤銷(xiāo)的行政訴訟案。

▌張某某與北京住建委信息公開(kāi)非訴案

▌雄安新區(qū)百家養(yǎng)殖企業(yè)整體征遷非訴案

▌馮麗坤等三人訴河間市住房和建設(shè)局安置補(bǔ)償合同糾紛案

▌北京經(jīng)天偉業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司拆遷安置補(bǔ)償糾紛案件

▌民商與刑事案件

▌尹某某一審判處死刑立即執(zhí)行，二審改判死刑緩期執(zhí)行案件，該案一審辯護(hù)人為全國(guó)知名院校教授作為辯護(hù)人，二審中張律師辯護(hù)觀點(diǎn)得到二審辦案法官的充分認(rèn)可，為當(dāng)事人爭(zhēng)取到夾縫求生的機(jī)會(huì)。

▌楊某某強(qiáng)奸罪免于起訴案，該案在天津?yàn)I海新區(qū)人民檢察院審查起訴，并且當(dāng)事人簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，并對(duì)受害人進(jìn)行賠償。張律師抓住作案地點(diǎn)、報(bào)案時(shí)間、受害人案中表現(xiàn)等不合情理、法理之處，提出針對(duì)性辯護(hù)意見(jiàn)，最終在公訴階段為當(dāng)事人爭(zhēng)取到免于起訴的法律效果。

▌北京某擔(dān)保公司民間借貸糾紛案件，該案公司代表人畢業(yè)于北京大學(xué)法律專(zhuān)業(yè)，并取得律師資格，該借貸業(yè)務(wù)當(dāng)事人傾向于自己辦理，因此委托意向并不強(qiáng)烈。但通過(guò)與張律師幾次溝通，當(dāng)事人對(duì)律師的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)充分認(rèn)可，最終達(dá)成委托。該案成功之處在于，通過(guò)張律師多次跟對(duì)方代表人進(jìn)行溝通，這件案件標(biāo)的額高達(dá)千萬(wàn)元的案件，在沒(méi)有經(jīng)過(guò)法院立案的情況下，得以調(diào)解解決。代理律師不僅成功化解雙方矛盾，還將本對(duì)當(dāng)事人不利的借款合同重整合規(guī)，并親手將案款本息追回，最大限度幫當(dāng)事人解決了資金困難的處境。

▌王某等人詐騙案，該案在審查起訴階段，某檢機(jī)關(guān)量刑建議分別為三年半到四年半不等，并多次表示案件事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿，案件無(wú)任何問(wèn)題。張律師接受該案后，通過(guò)查閱案件、了解案情向辦案機(jī)關(guān)提出本案存在當(dāng)事人漏訴、犯罪實(shí)施人在逃、是否存在犯罪無(wú)法核實(shí)等問(wèn)題，案件應(yīng)為存疑不起訴的辯護(hù)意見(jiàn)，最后該案當(dāng)事人的最終判決結(jié)果刑期僅為6至7個(gè)月，很好的維護(hù)了當(dāng)事人的合法權(quán)益。

▌律師宣言

在二十余年的律師生涯中，本人比較注重合同法、刑事辯護(hù)以及法律顧問(wèn)等訴訟、非訴訟業(yè)務(wù)的研究和實(shí)踐。尤其刑事辯護(hù)，律師分析能精辟入里，環(huán)環(huán)相扣，將律師獨(dú)特的辦案思維形象生動(dòng)的予以展現(xiàn)，讓人不自覺(jué)之間產(chǎn)生認(rèn)同感。為能夠?yàn)榭蛻?hù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，執(zhí)業(yè)期間從不間斷業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)對(duì)國(guó)家新頒布法律的學(xué)習(xí)。

承辦過(guò)多起改變定性、死刑改判等經(jīng)典刑事案件和疑難復(fù)雜民商事案件，擔(dān)任多家企業(yè)常年法律顧問(wèn)，經(jīng)驗(yàn)豐富，為人踏實(shí)，法律理論扎實(shí)。