摘要：擔任賭博網站代理、推廣賭博網站、為博彩網站發(fā)鏈接做宣傳違法嗎構成什么犯罪？拉人參與網絡賭博投注怎么判刑？代理境外賭博網站參與利潤分成抽頭漁利如何定罪量刑。

本文分四部分：

第一部分：網賭代理的認定標準以及定罪量刑標準。

第二部分：網賭代理被抓后如何應對。

第三部分：網賭代理如何爭取無罪和最輕的處罰。

第四部分：如何降低罰金、保住合法財產不被凍結追繳。

張洪強律師經驗總結， 禁止轉載復制剽竊。

活在恐懼和焦慮中的網賭代理。

很多人都知道做網賭代理是違法的，但為了掙快錢和暴利，依然戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的堅持著，當看到周圍的代理們不斷有人被立案調查后，每日生活在焦慮和恐懼中。去年我辦理的某平臺的代理案件，他的父母告訴我，在最近半年他焦慮的經常嘔吐，東躲西藏，怕電話響，怕有人敲門，等到真的被抓了，他反而一定程度的心安了。

很多代理問我，做了賭博網站的代理，掙了些錢，但不想做了，又不想去自首，還有沒有回頭路，網賭代理有沒有回頭路，這是最近我一直在思考的問題。我辦理了眾多平臺的眾多網賭代理案件，我理解代理們內心的悔恨和焦慮，但何謂回頭路？只要回頭，肯定有路，肯定就不會在歧途上越走越遠，但要想不案發(fā)，那要看到底在網絡下留下了多少證據，只有過了刑事責任的追訴期才算是進入了安全期。

由于此類案件屬于新型案件，并且網賭這個圈子又相對封閉，很多法律從業(yè)者沒有處理這類案件的經驗，導致沒有能爭取到無罪和罪輕的結果，沒有能維護好被告人的合法權益，這里我就在系統(tǒng)講一下此類網賭代理案件的一些處理經驗，關于這方面我已經講過多次了，這里就在重復的講一下。

第一部分：網賭代理的定罪量刑標準

從2021年3月1日起網賭代理的判刑標準提高了，刑法加大了對開設賭場罪的打擊力度。一般情節(jié)的開設賭場，量刑從三年以下改為五年以下；情節(jié)嚴重的，從三年以上十年以下，改為五年以上十年以下。

一、網賭代理構開設賭場罪的定罪量刑標準：

1、網賭代理構成開設賭場罪的，判五年以下有期徒刑、拘役或者管制。

2、出現以下情況的，對網賭代理判決五年以上十年以下有期徒刑：

①抽頭漁利數額累計達到3萬元以上的;

②賭資數額累計達到30萬元以上的;

③參賭人數累計達到120人以上的;

④參與賭博網站利潤分成,違法所得數額在3萬元以上的;

⑤為賭博網站招募下級代理,由下級代理接受投注的;

⑥招攬未成年人參與網絡賭博的;

第二部分：網賭代理被抓后如何應對

涉嫌開設賭場罪被拘留后，犯罪嫌疑人應該明白相關的法律程序規(guī)定，在每一個程序都要爭取到對自己最有利的認定。

1、被派出所第一次訊問時：一定要高度重視，要鎮(zhèn)靜，要知道如何應對訊問，如實供述。

在這類案件中，犯罪嫌疑人（被告人）自己的口供非常重要，我在辦案中發(fā)現，很多犯罪嫌疑人在被抓后，都不知道自己是如何被抓的，在面對公安偵查人員的訊問時，不知道公安機關到底掌握了自己多少犯罪證據，再面對公安機關訊問心理戰(zhàn)術時，會六神無主，不能冷靜對待，甚至來回翻供，在我遇到的網絡賭博案件中，凡是被定罪判刑的，被告人的口供基本都出了問題，還有的是因為團伙成員互相攀咬。這就要求我們律師在會見時，要提供相關的法律咨詢，告訴犯罪嫌疑人相關的法律規(guī)定。

2、被拘留以后：拘留的期限最長是37天，在這37天當中，公安機關會找犯罪嫌疑人錄三到四次口供，除了錄口供之外，公安機關還會從扣押的電子設備中提取聊天記錄、后臺登錄賬戶信息等電子證據讓犯罪嫌疑人簽字認定，會查詢犯罪嫌疑人相關的銀行流水、支付寶轉賬記錄等。

重點注意：在被拘留期間的取保候審問題。

取保候審在警方采取強制措施后、法院判決之前都可以辦理，但主要還是刑事拘留階段比較容易批準一些。常見的取保候審的理由有：

①從證據不足方面爭取取保候審。是否有證據證明犯罪嫌疑人有代理賬號，是否有證據證明發(fā)展下線的人數以及獲利金額，例如去年河南的某娛樂城案件，就是因為證據不足取保候審。

②從情節(jié)方面爭取取保候審。對于情節(jié)不嚴重的，可以從情節(jié)方面爭取。

③從社會危害性方面爭取。對于下線人數多、獲利金額高的案件，可以從不具有社會危害性的角度爭取取保候審，需要居委會、村委會出具平時表現證明，如果平時表現好，沒有違法亂紀行為，可以爭取取保候審，例如去年的亞洲城某代理案件，獲利接近兩千萬，也爭取到了取保候審。

④從身體狀況和家庭狀況角度爭取。例如懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女；患有嚴重疾病、生活不能自理；父母或患病的家人需要照顧無其他人可以代為照顧的；夫妻雙方都被拘留還有孩子和老人需要照顧的。

3、公安機關向檢察院遞交批捕申請后：公安機關不同意取保候審的案件，會將案件遞交檢察院要求批準逮捕，檢察院有7天的時間決定是否對犯罪嫌疑人進行逮捕，這7天是比較關鍵的，檢察院會到看守所提審一次犯罪嫌疑人，律師也需要在這7天內盡快向檢察院提交不予批捕的法律意見，例如去年在河南信陽一起案件，公安機關不同意取保，最終檢察院不批準逮捕而取保。

4、被批準逮捕以后的偵查期。被檢察院批準逮捕以后，公安機關有兩個月的偵查期限，在這兩個月內，他們要收集出指控犯罪嫌疑人擔任代理接受投注的所有證據。在這個期間內，如果犯罪嫌疑人有對自己有利的線索需要向偵查機關供述，也可以通過自己的律師提交對自己有利的線索。

除此之外，在此期間還可以通過律師提起羈押必要性審查，爭取取保候審。例如去年山東濟寧的x博代理案件，被批捕后，通過檢察院啟動羈押必要性審查，取保候審。

5、檢察院審查起訴階段。在公安機關偵查完畢交到檢察院后，檢察院有一個月的審查起訴期限，可以延長半個月，在這個階段，犯罪嫌疑人委托的律師就可以到檢察院閱卷了，就可以看到整個案件當中公安機關找到了什么證據了，在這個階段，辯護律師會有很多疑點問題會與犯罪嫌疑人核實，爭取通過溝通，找到案件證據的問題和漏洞，拿出整體的應對方案。在這個階段，律師要通過專業(yè)知識和經驗，與檢察院溝通，提交相關意見，爭取不公訴、改變定性以及最輕的量刑建議。例如孫某開設賭場案件，獲利金額數千萬，最終經過兩次補充偵查，檢察院以事實不清、證據不足不公訴處理。

6、最后一個階段就是法院審判階段。在開庭審理時，被告人需要與律師配合，拿出辯護方案，配合還原事實，爭取罪名不成立和最輕的處罰。我在辦案中遇到很多此類案件，在偵查階段被取保候審，認為自己沒事了，不重視開庭，結果最終被法院判了實刑，例如去年河南周口一起案件，取保候審后在法院被判了3年實刑。所以即使在偵查階段取保候審了，我們也不能掉以輕心，要以專業(yè)的思維和技巧，將取保候審的成果鞏固住。

第三部分：網賭代理如何爭取無罪和最輕的處罰

這類犯罪是新型犯罪，與傳統(tǒng)犯罪不同，需要律師對計算機、網絡技術、賭博賭場案件有深入研究，如果我們沒有接觸過研究過這個圈子是很難了解這個圈子的運行機制以及特點，在和犯罪嫌疑人交流的時候可能就很難，很難形成一種配合的默契，可能無法找到案件的一些有利因素和證據的突破口。

下面，我就介紹一下，此類網賭代理案件時爭取無罪和最輕處罰的一些專業(yè)知識。

（一）從案件線索來源入手，審查管轄權以及立案線索與犯罪嫌疑人的關聯(lián)性問題。

一、審查管轄權的問題。注意沒有管轄權和多地爭奪辦案權的情況。

1、網賭代理案件，很多人都是被外地甚至外省的公安機關異地抓捕，我們律師在辦理案件時，首先要審查這些外地的公安機關對該案有沒有管轄權，如果沒有管轄權，是否有上級公安機關的指定管轄手續(xù)。

2、我們還要注意多地公安機關爭奪辦案權的問題，有些網賭代理同時涉及多個賭博平臺，如果多地公安機關因不同平臺對同一犯罪嫌疑人立案時，該如何保證對犯罪嫌疑人有利的管轄，是我們律師在辦案時必須要考慮的，例如去年一起案件，河南某市公安機關和湖南某市公安機關都對張某進行立案，湖南公安機關將人拘留并且凍結了存款和基金，河南某市公安機關則將犯罪嫌疑人名下的法拉利轎車扣押，兩地互不相讓。

二、審查犯罪嫌疑人案發(fā)原因以及立案線索關聯(lián)性的問題。

審查犯罪嫌疑人被抓的原因是什么，針對不同的案發(fā)原因，要找出犯罪嫌疑人與賭博平臺產生關聯(lián)的證據有哪些，這些證據能否形成指控犯罪的證據鏈，如果能找到這些關聯(lián)性證據的問題，推翻證據鏈，則不能證明犯罪嫌疑人與公安機關偵查的平臺有關聯(lián)。

案發(fā)原因一：公安機關掌握了代理賬號的信息，按照代理賬戶綁定的qq、手機、銀行卡等個人信息對犯罪嫌疑人進行抓捕。

我遇到的很多案件中，公安機關是通過遠程勘驗，利用爬蟲抓取境外賭博網站的后臺數據，獲取代理賬號的基本信息的。針對此類案發(fā)原因，我們律師要從以下幾個方面努力，爭取立案的關聯(lián)性不成立。

（1）審查取得代理賬號的手段、程序是否合法。如果取得代理賬號的手續(xù)不合法，則直接動搖了案件的基礎。

①通過遠程勘驗利用爬蟲抓取境外網站服務器數據的做法，一定程度上侵犯了別國的網絡主權。根據《國際刑事司法協(xié)助法》第二十五條第四項規(guī)定，國內偵查機關如果想獲取境外存儲服務器上的電子數據，應該通過合法和正當的國際司法協(xié)助程序，委托存儲服務器所在國（地區(qū)）的執(zhí)法機構按其當地法律程序進行取證，而不應該通過黑客、爬蟲的方式來獲取。

②由于賭博網站的反偵查意識極強，定期更換網址、賬號、密碼為常態(tài)，一旦代理被采取強制措施，則代理賬號可能第一時間被封，無法正常登錄。所以很多案件在遠程勘驗時因為時間緊急，很多案件沒有見證人在場，沒有制作光盤，或者制作的光盤不完整，或者沒有制作《計算機犯罪現場勘驗檢查筆錄》。如果遠程勘驗的程序不合法，那通過該次遠程勘驗取得的代理賬號信息就不應被采納。

③將遠程勘驗的截圖壓縮成截圖.zip時是否計算其MD5值，屏幕錄像是否計算其SHA256值。電子數據提取固定清單，是否有見證人簽字等。

（2）對代理賬號綁定的qq號、微信號、銀行卡等信息的截圖照片不合法的問題。主要包括取證程序是否合法、證據形式是否合法。

在x博體育某代理案件中就是這種情況，某縣公安機關第一次辦理此類案件，只是登錄代理賬號對綁定銀行卡的信息進行拍照截圖，取證過程沒有見證人在場，也沒有錄像，也沒扣押犯罪嫌疑人的手機，等案件到了檢察院，發(fā)現了證據的問題，公安機關要想補充證據時，發(fā)現該代理賬戶已經無法登陸了。

在很多代理案件中，因為辦案人員經驗不足或者技術條件達不到，在對代理賬號進行取證時，存在程序不合法的問題，我們律師要對電子證據的相關取證規(guī)則的要求非常熟悉，才有可能找到證據中存在的問題。

（3）代理賬戶綁定的qq、銀行卡、手機等信息無法證明與犯罪嫌疑人有關。

①很多綁定的信息都不是犯罪嫌疑人實名注冊。

②是否有充分證據證明該qq號、微信號、手機號、郵箱等是犯罪嫌疑人在使用或者與犯罪嫌疑人產生關聯(lián)。

③能否證明犯罪嫌疑人有登錄代理賬號的行為。在很多案件中，公安機關都沒有對涉案的代理賬號、qq、網銀等賬號的登錄信息IP、MAC地址等進行取證，甚至有些案件中，沒有對相關電子設備進行扣押。

案發(fā)原因二：賭徒舉報、同案犯舉報、上下線案發(fā)牽連。

很多網賭代理被抓就是因為賭徒舉報或者其他人案發(fā)牽扯進來。

針對這一案發(fā)原因，我們律師在辦理案件時，要找出犯罪嫌疑人與其他犯罪主體之間關聯(lián)性的證據有哪些，一般來說有網絡聊天記錄、轉賬記錄、通話記錄、其他人的口供等，從這些證據入手，看犯罪嫌疑人與賭徒、下線代理、上線代理、莊家、幕后老板之間的證據有哪些，能否形成證據鏈。

（1）審查上下線之間的供述是否吻合。

①要注意團伙成員互相攀咬和供述不一致的情況。

②要注意與電子數據一致性的審查。去年處理的開心棋牌案件，一個未成年人供述自己是被告人的下線，如果認定成立，發(fā)展未成年人賭博是屬于情節(jié)嚴重的情況，對被告人極為不利，最終通過對電子證據的審查排除掉該認定。

（2）審查聊天記錄問題。

①審查聊天賬號的身份問題。能否證明聊天賬號是被告人在使用。一些境外聊天軟件如蝙蝠、飛機等，這些聊天軟件不需要實名注冊。

②審查聊天記錄的取證是否合法。有些辦案機關為了省事，可能僅僅對聊天記錄截圖打印或拍照，這是不符合電子證據取證規(guī)則的，一般境外聊天軟件都支持看后即焚、雙向撤回等功能，警方在面對有反偵察能力的代理時有時候取證是非常困難的。

③審查聊天內容的問題，聊天內容是否涉及網站名稱、發(fā)展下線、投注、抽水傭金等。例如在去年有一起案件，辦案機關提供了被告人張某與下線的聊天記錄截圖，經過自己審查我們發(fā)現，聊天記錄里涉及的網址是另外一個網站的，該聊天內容雖然涉及發(fā)展下線等問題，但與本案無關。

（3）審查同案犯之間的轉賬記錄。是否有證據證明同案犯之間的資金往來是賭資。例如在x橙娛樂平臺代理案件中，犯罪嫌疑人賴某供述，有四名參賭人員將參賭款上下分的錢轉入了其銀行賬戶，代為上下分，但因其他錢款來源和去向不明，最終檢察院對賴某以證據不足未批準逮捕。

案發(fā)原因三：涉案賭資流入犯罪嫌疑人所控制的賬戶。

很多案件就是通過對涉案資金的追溯，發(fā)現賭博平臺的資金流入犯罪嫌疑人名下或持有的銀行賬戶、微信、支付寶等賬戶，然后將犯罪嫌疑人抓獲。

針對這一案發(fā)原因，我們律師在辦理案件時要審查：

1、是否有證據證明被告人名下銀行卡、支付寶、微信支付等與賭博網站代理賬戶有綁定。

2、要注意這些銀行卡、支付寶、微信支付等是否是自己在使用，是否與自己有資金往來，這些銀行卡是否被扣押到。

3、是否有證據證明給被告人打款的賬戶是涉案的賭博網站控制的賬戶。

4、是否有證據證明流入資金的性質是代理傭金。我們在辦理案件時要注意多個代理被抓的情況，要注意同一個賬戶還給其他代理打過錢，其他代理認可該賬戶是賭博平臺賬戶的情況，還要注意打款的時間是否形成規(guī)律性，例如固定在每個月的幾號到幾號轉賬。

案發(fā)原因四：通過相關網絡痕跡抓獲犯罪嫌疑人。

網絡賭場案件的電子證據主要包括：在計算機和網絡系統(tǒng)產生的存儲于計算機、外圍設備、網頁等能證明案件真實情況的數據、信息或痕跡。

針對這一案發(fā)原因，我們在辦理案件時，要注意審查電子證據收集的主體是否合法，收集的程序、方式是否合法，對電子證據進行鑒定的程序是否合法； 是否與案件待證事實存在密切關聯(lián)， 是否與其他傳統(tǒng)證據存在關聯(lián)。要注意審查對電子證據的收集是否全面，加強對電子證據有無被修改的審查等。

具體通過以下方面的審查，找到有利于犯罪嫌疑人的證據：

（1）操作代理賬號的qq號、微信號、電子郵箱、網銀等的IP登錄信息、MAC地址是否與犯罪嫌疑人產生關聯(lián)。用什么設備登錄該賬戶，電子設備是否被扣押并提取到登錄記錄。

（2）與同案犯聯(lián)系的聊天軟件的qq號登錄的IP地址或MAC地址。

（3）在各大網站、論壇、搜索引擎、qq群等發(fā)布平臺宣傳鏈接的賬號的IP登錄信息、MAC地址是否與犯罪嫌疑人產生關聯(lián)。

（4）從被告人扣押的手機電腦、U盤等電子設備中是否提取到代理賬號或平臺的某些信息。

（5）從被告人的電腦、手機中是否發(fā)現登錄賭博平臺的操作日志以及相關賬號信息。

（二）掌握降低下線人數的常用思路與方法。

發(fā)展下線代理的人數，關系到刑期的問題，如果發(fā)展下線玩家人數超過120人，就有可能面臨5年以上的刑期。

律師在辦理案件時需要掌握的思維和思路：

1、代理自己拿家人、朋友或他人身份證號注冊玩家賬號的問題。

2、注意不活躍的賬戶、僵尸賬號。對于僵尸賬號，無法證明存在投注行為和抽水返傭的，應該予以剔除。

3、注意平臺往代理賬戶里面空掛的賬戶。

4、注意下線的身份是否查明。下線與代理之間能否形成對應關系。在湖北處理的一起案件中，一個賭客因輸的太多自殺了，警方認定該自殺的賭客是被告人發(fā)展的下線，如果認定成立，造成參賭人自殺的話，是要加重處罰的，最終經過努力，沒有將該自殺的讀了認定為被告人的下線。

5、注意刷子問題。

①在代理賬號下增加一些虛擬賬號、增加活躍度，賺取網站獎勵的，這些賬號一般是代理自己拿家人、朋友或他人身份證號注冊的，實際上這屬于自己參賭的行為，不應被認定為開設賭場罪。

②沒有推廣過網站，只是自己或成立工作室，組織人在不同的網站對刷的，是自己參賭或聚眾賭薄的行為，不應認定為開設賭場罪。我們需要注意的是，對刷時，需要有代理資源，誰提供的代理資源是要負一定責任的。

陳某、張某等開設賭場案，公安機關提供遠程勘驗報告還有代理賬戶的后臺截圖，證明該五人有代理賬號，賬號下面都發(fā)展有下線玩家，公安機關認為證據充分，要求檢察院對該五人逮捕，但因犯罪嫌疑人自己辯解，這些注冊的賬戶都是自己拿親人朋友信息注冊，用于對刷的，最終檢察院對該五人以證據不足不批準逮捕。

第四部分：如何降低罰金、保住合法財產不被凍結追繳。

投注金額、抽水獲利金額的認定，不只關系到被告人刑期的高低，還關系到被告人罰金的高低、被追繳贓款的金額。

網絡賭博主要通過第三方支付平臺、大量的銀行黑卡、地下錢莊、虛擬貨幣進行資金結算，一般賭資的流轉都會有專業(yè)的洗錢團隊的操作，是很難查清賭資的數額和最終的流向。

我們律師在辯護時，一定要注意此類案件金額認定時常出現的問題，掌握專業(yè)的思維和技巧，爭取最低的金額認定，從而降低刑期、罰金和被追繳的金額。

我們要注意：

1、如何確定銀行卡流入的是自己賭博贏的錢，還是抽水返傭的錢，還是做其他生意掙的錢。有些代理自己也參與在賭博網站賭博，其綁定的銀行卡內流入的資金有可能是自己賭博贏的錢而不是下線投注的抽水返傭，也有一些代理還做別的生意例如在菲律賓開餐館、做虛擬貨幣交易、境外換匯、澳門賭博等，該如何剝離資金交易中不屬于涉案網站傭金的金額問題是我們必須要掌握的。

2、有些被告人擔任多家網站的代理，單純其流水不能認定是該賭博網站的返傭，還需要與被告人的口供或者返傭記錄相吻合，如果是其他賭博網站的返傭的話，要看公安機關是否對其他網站立案取證。對不能說明來源的資金不能簡單認定為被告人的違法所得。

3、有些被告人經常在其各個銀行卡之間轉賬，其名下銀行卡的流入賬中，有部分是他自己來回倒騰的存入，單純的將被告人名下銀行卡資金簡單相加，存在重復計算的可能。

4、要注意根據被告人口供來認定違法所得金額的情況。舉兩個我辦過的案例：

①重慶張某開設賭場罪一案，張某一開始供認自己抽水了八十萬，后來說抽水了二百多萬，后來又翻供說自己沒有獲利，并且張某在微信聊天記錄里向朋友炫耀自己做代理掙了二百多萬，公安機關因此認定張某獲利利200多萬，由于其涉案的平臺只保留兩個月的返傭記錄，沒有證據印證其供述的獲利二百多萬，最終檢察院和法院只認定了其獲利金額為4萬余余萬。

②湖北劉某開設賭場案。被告人劉某一開始供述自己抽水傭金為150萬左右，后來翻供說自己抽水傭金只有十幾萬，供述沒有形成穩(wěn)定性，最終法庭認定其獲取的抽水傭金為十幾萬。

5、被告人自己能否對相關資金以及流水給出相關解釋。

在計算犯罪嫌疑人、被告人的違法所得時，舉證責任應由檢方承擔。我們律師在辦理案件時，對公訴機關指控的違法所得金額要看有沒有充分證據證明，要看被告人自己涉案賬戶的財產是否有合理的相關解釋。

例如我在2019年處理的某平臺案件，偵查機關認定違法所得兩千余萬，最終只認定了七百余萬，還有在浙江處理的某平臺案件，涉案金額降低了七千萬左右。

還有江西省張某案件，檢察院指控張某違法所得2800余萬，最終法院只認定張某的違法所得為984萬。在判決書中，審判法官明確提及：“第四、被告人張某甲供述其開設的一個山貨店的年收入約200萬元，這部分收入也是存在被告人張某甲的賬戶上，還供述其父母的收入也在一起，具體多少，公訴機關也沒有證據證實；第五、被告人姜某甲、張某甲的購房等開支均由被告人張某甲的銀行賬戶支出。因此公訴機關的計算方式不能排除合法收入。以被告人姜某甲、張某甲在酷K、宜加電玩網絡游戲中分得的收入認定為其非法收入比較妥當。綜合4和5兩點，被告人姜某甲、張某甲分得非法收入984.3091萬元。故對公訴機關指控被告人姜某甲、張某甲的非法收入為2800余萬元不予支持，對被告人姜某甲、張某甲的辯稱及其辯護人意見予以采納。

根據代理賬號在平臺的充值記錄、提現記錄、交易記錄來計算投注金額和抽水金額是辦案機關常用的方法，我們律師必須對賭資認定、結算方式非常熟悉才能找到證據中存在的問題，從而達到降低違法所得金額，降低罰金和追繳金額的目的。

最后，再補充一點，網賭代理案件屬于新型網絡犯罪，涉及大量的電子證據，我們律師要想處理好此類案件，必須具備一定的網絡、計算機相關知識，如果能找到電子證據的問題，就有可能切斷賭博行為、賬號分配、抽頭盈利比例、賭資交收流程等證據的關聯(lián)性，使賬賬不相符、賬物不對應、證據間不能相互印證，切斷電子證據與涉案人員、涉及罪名之間的聯(lián)系，從而爭取到比較輕的處理結果，維護涉案人員的合法權益。

作者：張洪強律師，禁止轉載復制剽竊。張洪強律師專注于網絡黑產犯罪研究。