美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室于23日宣布，對柬埔寨參議員柯安（音）及其關聯(lián)的28名個人和機構實施制裁。美方指控柯安及其關聯(lián)方利用“加密貨幣戀愛詐騙”（俗稱“殺豬盤”）手法，從美國公民手中竊取了數(shù)百萬美元。

▲柯安（音譯，資料圖片）

根據(jù)美國財政部的調(diào)查，該議員利用其政治關系保護了一系列詐騙中心及運營者。其名下的皇冠度假村及多家公司在柬埔寨多個城市擁有賭場、房產(chǎn)和改造過的辦公園區(qū)，這些場所被用作針對美國公民的作案基地，并負責洗白受害者資金。

美國國務院在另一份聲明中補充指控，柯安及其同伙經(jīng)營詐騙團伙從中牟利，且作案手段極其惡劣，經(jīng)常利用被販賣的人員作為受害者，在暴力威脅下強迫其從事違法犯罪行為。

此舉宣布數(shù)小時后，一家穩(wěn)定幣發(fā)行公司凍結了價值逾3.44億美元的加密貨幣。該公司稱，這筆資金涉嫌與規(guī)避制裁、犯罪網(wǎng)絡或其他非法活動有關，并表示正在配合有關部門調(diào)查，同時采取必要措施防止資金被用于非法用途。

美國司法與外交部門目前擴大了對電詐的打擊范圍。司法部宣布對兩名人士提出指控，稱其曾管理緬甸的加密貨幣投資詐騙團伙，并試圖在柬埔寨建立另一個類似的基地；國務院則同步宣布懸賞征集線索，旨在查扣或追回與緬甸泰昌詐騙中心相關的網(wǎng)絡詐騙非法收益。

業(yè)內(nèi)人士布雷特表示，從外交角度來看，這是一次極具攻擊性的舉措。他稱，特朗普政府將此視為國家安全威脅，并指出這些詐騙正在吞噬人們的畢生積蓄，對家庭造成嚴重影響。

面對國際壓力與境內(nèi)犯罪問題，柬埔寨首相洪瑪奈在23日舉行的內(nèi)閣會議上發(fā)表了強硬表態(tài)。洪瑪奈強調(diào)，打擊電詐必須依法常態(tài)化推進，絕不能僅止于如柬埔寨新年期間的階段性行動，政府將持續(xù)加大力度，并在必要時動用軍隊支援全面清剿。他指出，《反電信網(wǎng)絡詐騙法》已經(jīng)正式生效，當前的關鍵在于嚴格執(zhí)行法律，而非進一步的解釋或部署。

近年來，柬埔寨和緬甸已成為網(wǎng)絡詐騙活動的高發(fā)地。跨國犯罪集團起初主要針對講中文的人群，隨后擴大作案范圍，每年從全球受害者手中騙取數(shù)百億美元。

聯(lián)合國毒品和犯罪問題辦公室指出，有組織的犯罪團伙利用東南亞國家的賭場、酒店及封閉式建筑作為作案基地，實施高科技網(wǎng)絡詐騙，通過虛擬貨幣投資項目和虛假戀愛關系欺騙受害者。

紅星新聞記者 楊詩柔

編輯 鄧旆光 審核 高升祥