近期，緬甸實(shí)皆省多地頻發(fā)Kpay賬戶非法交易事件，引發(fā)社會(huì)廣泛關(guān)注。

據(jù)當(dāng)?shù)鼐用穹从?，在蒙育瓦、羌烏、布達(dá)林及阿雅道等流離失所者集中的鎮(zhèn)區(qū)，以及緬甸中部其他地區(qū)，一股以金錢誘騙民眾開(kāi)設(shè)Kpay賬戶的黑色產(chǎn)業(yè)鏈正在蔓延。不法分子以每個(gè)賬戶5萬(wàn)緬幣為誘餌，專門針對(duì)持有身份證的群體展開(kāi)收購(gòu)，其中老年人成為主要目標(biāo)群體。

當(dāng)?shù)鼐用穹Q，這些開(kāi)設(shè)好的賬戶隨后會(huì)被網(wǎng)絡(luò)上的不明人士取走。

在羌烏鎮(zhèn)區(qū)的村莊，據(jù)稱自2026年新年伊始就有人以金錢換取Kpay賬戶。當(dāng)?shù)鼐用癖硎荆瑑H在4月初，羌烏鎮(zhèn)區(qū)村莊就有約200名民眾因領(lǐng)取5萬(wàn)緬幣而開(kāi)設(shè)了Kpay賬戶。

一名開(kāi)設(shè)了Kpay賬戶的人說(shuō)，5萬(wàn)緬幣在當(dāng)前是一筆不小的數(shù)目，因此有些人沒(méi)有考慮后續(xù)的負(fù)面影響，就交出身份證并提取了這筆錢。他說(shuō)："我們到了那里就交出身份證，然后取錢。我雖然問(wèn)了，但他們說(shuō)是公司給的。現(xiàn)在這個(gè)時(shí)期我們經(jīng)濟(jì)也很困難，所以一聽(tīng)說(shuō)給錢，大家就高興地去取錢了。在羌瑪村，大約有200戶人家，大概有150戶會(huì)去取錢，不取的可能只有50戶。5萬(wàn)緬幣，5個(gè)人就能得到25萬(wàn)緬元。算下來(lái)，他們是通過(guò)人數(shù)來(lái)計(jì)算并支付的。老年人參與得多，年輕人少。"

據(jù)稱，開(kāi)設(shè)Kpay賬戶的流程，是那些通過(guò)玩老虎機(jī)游戲，然后與詐騙分子在Telegram上取得聯(lián)系的人，他們向周圍的人收購(gòu)Kpay賬戶。作為收購(gòu)的中介，他們可以獲得一定比例的傭金，據(jù)說(shuō)一些街區(qū)管理員也會(huì)得到一份分成。

詐騙團(tuán)伙通過(guò)Telegram，以每個(gè)賬戶10萬(wàn)緬幣的價(jià)格收購(gòu)Kpay賬戶。一名代為開(kāi)戶的人透露，從這10萬(wàn)緬幣中，賬戶持有人獲得5萬(wàn)緬幣，代辦人拿走2萬(wàn)緬幣，剩余的錢分給牽線搭橋、組織人員的人。

他說(shuō)："就是這樣，開(kāi)好戶，傍晚回來(lái)就結(jié)賬。錢是從他們那邊轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的。我是做中介的，像雇傭一樣去幫他們開(kāi)戶。我沒(méi)有直接送過(guò)去，他們事后直接結(jié)清，一個(gè)賬戶一結(jié)。主要用MPT和Mytel，MPT信號(hào)不好的地方就用Mytel。以前我父親、母親、阿姨都做。他們讓我做，我就做了。"

法律專家表示，如果這些用金錢開(kāi)設(shè)的Kpay賬戶被用于非法詐騙活動(dòng)，賬戶持有人（身份證所有者）可能面臨《反洗錢法》第43/44條、《反恐怖主義法》第50(wa)/52(a)條的起訴。一旦被起訴，持有該身份證的人在出行經(jīng)過(guò)檢查站時(shí)，會(huì)通過(guò)PSMS系統(tǒng)被查驗(yàn)并可能被捕。

因此，相關(guān)負(fù)責(zé)人員建議，地方行政應(yīng)組織力量應(yīng)向民眾進(jìn)行有效的宣傳教育，并對(duì)那些代為開(kāi)設(shè)Kpay賬戶的人進(jìn)行檢查和追究。

羌烏鎮(zhèn)區(qū)一名行政負(fù)責(zé)人表示，該鎮(zhèn)區(qū)正在開(kāi)展宣傳和追究工作，以防止民眾再次受騙。他說(shuō)："那些讓開(kāi)Kpay賬戶、給錢運(yùn)作的人，也來(lái)自這些街區(qū)。他們是一些熟悉網(wǎng)絡(luò)操作的人。我們已經(jīng)找他們過(guò)來(lái)進(jìn)行警告和教育。我們正在與鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)的宣講團(tuán)體合作，計(jì)劃開(kāi)展宣傳教育活動(dòng)?？偟膩?lái)說(shuō)，在這五年里，中部地區(qū)的民眾承受了軍方沉重的壓迫。網(wǎng)絡(luò)被切斷、電話線被切斷、村莊被燒毀、人們被捕殺。在承受這些苦難時(shí)，我們陷入了與世界信息隔絕的境地。也正是因?yàn)檫@樣，才輕易被騙，在詐騙活動(dòng)中被利用。"

目前，詐騙團(tuán)伙最常使用Kpay網(wǎng)絡(luò)支付系統(tǒng)進(jìn)行詐騙。同時(shí)，每天幾乎都有人在檢查站因PSMS系統(tǒng)查驗(yàn)而被捕。