河北
在河北雄安新區(qū)，任丘市華北石化產(chǎn)品有限公司岳皇石油城的違法手段，隱蔽性更強。這家加油站地處國道與高速的交匯處，地理位置優(yōu)越，按說生意應該十分火爆。
但奇怪的是，它每個月申報的銷售額還不到100萬元，連同規(guī)模加油站的三分之一都達不到。更反常的是，這家加油站明明掛著24小時營業(yè)的招牌，夜間交易量卻常年顯示為零，這顯然不合常理。
稽查人員進行突擊檢查時，在前臺桌面一個普通筆記本的下面，發(fā)現(xiàn)了一個不起眼的盒子。面對詢問，加油站負責人神色慌張，最終不得不打開盒子——里面竟然藏著多個個人收款碼。
稽查人員隨即聯(lián)系第三方支付平臺協(xié)查，發(fā)現(xiàn)這些收款碼累計收款金額高達1635萬元。這些資金的流向很異常，呈現(xiàn)出“分散收款、連續(xù)交易、集中轉賬”的特點。最終，該加油站被依法追繳稅款、加收滯納金和罰款，共計373.61萬元。
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