不法分子利用"高收益""國家項目""新興科技"等噱頭，通過套牌APP、虛假平臺、傳銷模式等手段實施詐騙，給人民群眾造成嚴重經濟損失。從"創(chuàng)科HKIT"的"小時利率"騙局，到"仁和醫(yī)療"的醫(yī)療理財陷阱；從"超級工程"的國資套牌，到"稀土穩(wěn)定幣"的虛假補貼；從"惠民達"的巨額補貼誘餌，到"實干興邦"的洗錢幫信風險——這些案例暴露出詐騙手段不斷翻新、包裝日益精密的嚴峻現(xiàn)實。

1、套牌的“創(chuàng)科HKIT”APP

年利率、月利率、日利率，大家都應該聽說，那你聽說過小時利率嗎？

這是小編第二次聽到這樣的詞匯，第一次聽說是今年的元旦期間，一個名為“高蒙影視”的影視投理財項目，該項目已經在1月4日崩盤跑路，有人短短一天，損失幾十萬！這是第二次聽到，這是否預示著跑路之前的最后瘋狂？

一個名為“創(chuàng)科”的套牌理財項目，打著“芯片”租賃的旗號，虛構推廣“HKIT芯片租賃”“TIDA芯片光伏”“TIDAD電池儲能”等高額理財項目。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該軟件只能通未知鏈接下載，下載提示未備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，收款賬戶為第三方個人、公司，虛擬貨幣，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等違法行為。

2、套牌的“仁和醫(yī)療”

網(wǎng)友反饋，他的家人經人介紹，接觸到一個名為“仁和醫(yī)療”的項目，該項目聲稱是“華泰商務”推出的醫(yī)療理財項目。參與者需要下載“海鷗、potato”聊天進行聽課學習。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該軟件只能通過未知鏈接，通過瀏覽器下載，下載提示未備案，虛構推出“Apollo CX手術機器人”“CPR急救除顫監(jiān)護儀”等高額返利項目實施詐騙。

平臺規(guī)定用戶分享新人可享三級分傭，簽訂10年合約還有額外商會扶助金獎勵，目的就是鼓勵參與者發(fā)展新人入金，填補舊人收益。

3、套牌的“超級工程/金磚國際/CCSAC”APP

網(wǎng)友反饋，家人參與一個名為“CCSAS”的理財項目，現(xiàn)在已經徹底瘋狂，家人勸阻完全置之不理。他們經過通過各種聊天軟件進行洗腦。

經查，不法分子冒充“國資委”“中國國際工程有限咨詢公司”等名義，該項目從最開始的“超級工程”后來不斷改名實施詐騙。

去年，信息通信行業(yè)反詐中心3月份進行曝光，提示網(wǎng)友“超級工程”是套牌詐騙，圖片是冒充“國資e學”的logo。

該項目在24年打著發(fā)行“RMBCC穩(wěn)定幣”“CCSAC國際幣”的旗號，虛構推廣“CCSAC國際儲備幣股權”“CCSAC國際儲備幣股權”“CCSAC金磚國際幣國債”等理財項目實施詐騙。

4、虛構的“稀土穩(wěn)定幣”APP

不法分子冒充“稀土公司”的名義，打著為稀土行業(yè)發(fā)行的穩(wěn)定幣的旗號，引誘參與者實名注冊，聲稱可領取10萬春節(jié)補貼，可辦理“稀土穩(wěn)定幣保障卡”免費領取“醫(yī)療保障”“養(yǎng)老保障”“生活保障”等。

該軟件無法通過正規(guī)應用商城下載，只能通過未知鏈接下載，下載提示未備案，涉嫌非法搜集個人信息，詐騙等違法行為。

5、虛構的“惠民達”APP

不法分子冒充某國家機構的名義，打著發(fā)放358萬億元補貼的旗號，制作散布涉詐APP，參與者需要實名注冊即可領取10萬春節(jié)惠民補貼，繳納審計費用，發(fā)展下線，可領取更多收益。同時該項目還推出清退項目，曾經參與過各種“民族資產解凍”“網(wǎng)絡詐騙”項目的，可提供信息，進行清退。

該軟件只能通過未知鏈接下載，下載提示未備案，該項目涉嫌非法搜集個人信息，詐騙違法行為。

6、虛構的“實干興邦”APP

網(wǎng)友反饋，近日，有人給他打電話，說一個名為“中國鄉(xiāng)村扶貧基金會”的項目，該項目宣傳不花一分錢，可以免費領取扶貧款。但需要提供銀行卡，說給我轉扶貧款，但需要用我的銀行卡繼續(xù)給別人轉款，擔心是洗錢、幫信！

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該軟件只能通過未知鏈接，通過瀏覽器下載，鏈接IP地址提示為動態(tài)地址，下載提示未備案，帶病毒，想領取這個“扶貧款”，還需要提供身份信息，銀行卡等資料，涉嫌洗錢、幫信。

案例：反詐最前沿丨天降巨額“扶貧款”？警惕電詐洗錢新騙局

7、廣西桂林“移民經濟”33500項目

模式：該傳銷組織打著“西部大開發(fā)”“移民經濟”“臨桂機會”等旗號，以網(wǎng)戀交友、旅游等名義，將人騙至臨桂區(qū)，進行洗腦，鼓吹投資33500元加入該組織，出局可以獲得1200萬元的回報。

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