2026年1月7日，據(jù)廣西云客戶端消息，廣西國際傳播中心（柬埔寨）國際傳播聯(lián)絡(luò)站記者及《柬中時報》記者獲悉，柬埔寨太子集團（Prince Group）創(chuàng)始人兼董事長陳志已在柬埔寨被捕，并被遣送回中國，接受有關(guān)部門調(diào)查。

這一消息為這場震動全球的跨國電詐案畫上關(guān)鍵節(jié)點，回溯事件脈絡(luò)，其犯罪網(wǎng)絡(luò)之龐大、涉案金額之驚人、關(guān)聯(lián)領(lǐng)域之廣泛，均堪稱跨國犯罪史上的典型案例。

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光鮮外衣下的犯罪核心：詐騙、販奴與暴力的交織

現(xiàn)年38歲的陳志，持有英國和柬埔寨雙重國籍，對外長期以“商業(yè)精英”形象示人，宣稱深耕房地產(chǎn)、金融及消費服務(wù)領(lǐng)域，甚至曾于2020年7月被時任柬埔寨首相洪森授予奧克納勛銜。

他掌舵的太子集團，對外宣稱“投資柬埔寨未來”，踐行環(huán)境、社會及管治（ESG）舉措，是“有責任、有擔當”的企業(yè)公民，但其光鮮外衣下，卻是美國司法部口中“亞洲最大跨國犯罪組織”的核心架構(gòu)。

早在2015年，陳志便開始布局犯罪網(wǎng)絡(luò)，在全球30多個國家設(shè)立看似合規(guī)的企業(yè)，實則將這些公司作為掩蓋詐騙勾當?shù)摹榜R甲”。其核心犯罪據(jù)點是位于柬埔寨的詐騙園區(qū)，美國檢方在法庭文件中披露，僅兩個窩點就打造了“手機農(nóng)場”，囤積1250部手機，控制7.6萬個社交媒體賬號——這些賬號并非用于日常社交，而是詐騙的“敲門磚”。

犯罪團伙先通過社交軟件與受害者建立情感聯(lián)系、獲取信任，再以“加密貨幣投資高回報”為誘餌，誘騙受害者轉(zhuǎn)賬，一旦資金到賬，受害者賬戶便被掏空，無數(shù)人的養(yǎng)老錢、看病錢、學費化為烏有。

更令人發(fā)指的是，陳志的犯罪網(wǎng)絡(luò)不僅實施“殺豬盤”詐騙，還涉嫌殘酷的人口販運與強迫勞動。數(shù)百人被誘騙或販運至柬埔寨詐騙園區(qū)，護照被沒收、人身自由被限制，若拒絕服從，便會遭受暴力威脅甚至毆打。

美國檢方將其形容為“現(xiàn)代奴役與高科技詐騙的結(jié)合體”，其規(guī)模與殘酷程度遠超此前曝光的東南亞電詐集團。值得注意的是，部分詐騙執(zhí)行者本身也是人口販運和強迫勞動的受害者，他們面臨身體虐待、隔離、性剝削威脅等多重迫害，陷入“以騙養(yǎng)惡”的惡性循環(huán)。

此外，太子集團旗下關(guān)聯(lián)企業(yè)金貝集團有限公司（Jin Bei Group Co. Ltd.）也深陷罪案漩渦。該公司主營豪華酒店和賭場，卻被指與敲詐勒索、詐騙、強迫勞動相關(guān)，甚至牽涉2023年一名25歲中國公民被殘忍殺害的案件。2022年，美國聯(lián)邦調(diào)查局在紐約搗毀的一個中國洗錢網(wǎng)絡(luò)，便確認有259名美國人被金貝集團詐騙1800萬美元。盡管太子集團曾試圖與金貝集團切割，但2025年6月柬埔寨政府的新聞稿明確證實，金貝賭場歸太子控股集團所有，陳志擔任首席執(zhí)行官。

為掩蓋罪行、轉(zhuǎn)移贓款，陳志構(gòu)建了復雜的洗錢體系。他先通過“分散+歸集”手法，將贓款拆分為無數(shù)小額資金，經(jīng)多個賬戶匯總繞開監(jiān)管，再將洗白后的資金用于極致?lián)]霍：奢侈旅行、購置名貴手表、乘坐私人飛機，甚至從紐約拍賣行購入畢加索畫作。同時，他在紐約布魯克林安插“洗錢小分隊”，專門轉(zhuǎn)移詐騙資金，僅美國境內(nèi)就至少有250人落入該圈套，涉案金額達數(shù)百萬美元。

02

150億比特幣創(chuàng)紀錄沒收：多國聯(lián)合出手凍結(jié)資產(chǎn)

2025年10月14日，美國司法部在紐約聯(lián)邦法院發(fā)布起訴書，正式對陳志提起刑事指控，罪名包括電信欺詐與洗錢。更具沖擊力的是，美國當局直接查扣了約127271枚比特幣，按當時市值計算高達150億美元（約合人民幣1069億元），美國司法部明確表示，這是該部門歷史上最大規(guī)模的沒收行動。

面對指控，陳志一方曾試圖辯駁。2025年11月10日，其律師團隊向美國法院提交動議，要求延長索賠期限，并辯稱美國司法部的指控“嚴重錯誤”，稱被扣押的比特幣大部分是2020年12月“Lubian.com黑客事件”中被盜的資產(chǎn)，在黑客錢包中“閑置4年多”，且美國政府未提供證據(jù)將比特幣與詐騙活動“直接聯(lián)系起來”。

中國國家計算機病毒應(yīng)急處理中心發(fā)布的技術(shù)溯源報告也顯示，2020年12月29日，LuBian礦池（隸屬太子集團）因比特幣錢包地址私鑰生成存在“偽隨機數(shù)漏洞”，導致127272.06953176枚比特幣被盜，這批資產(chǎn)直至2024年6月才被轉(zhuǎn)移到新錢包地址，且被美國區(qū)塊鏈追蹤工具平臺ARKHAM標記為“美國政府持有”。

不過，這些辯駁并未動搖多國聯(lián)合打擊的決心。

除美國外，英國也同步采取行動，凍結(jié)了陳志在倫敦的19處房產(chǎn)，總價值超1億英鎊，其中一處北倫敦豪宅市值約1200萬英鎊（合人民幣1.1億元）。英國新任外交部長庫珀直言，詐騙集團策劃者“摧毀弱勢群體生活，卻在倫敦購置豪宅存放贓款”的行為絕不可容忍。

此外，美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）將與太子集團相關(guān)的146名個人、實體納入制裁名單，涵蓋陳志、公司高管，以及分布在柬埔寨、香港、新加坡、英屬維爾京群島、阿聯(lián)酋的空殼公司和控股公司，這些主體的美國資產(chǎn)被全部凍結(jié)，美國個人及金融機構(gòu)不得與其開展任何交易。

新加坡、中國香港及中國臺灣地區(qū)也相繼跟進。2025年10月30日，新加坡警方查封陳志及太子集團在當?shù)氐?處房產(chǎn)，對銀行賬戶、證券賬戶等金融資產(chǎn)發(fā)出禁止處置令，涉案總價值超1.5億新元（約合8.2億人民幣），同時扣押一艘游艇、11輛豪車及多瓶名酒；

中國香港特區(qū)警方于2025年11月凍結(jié)太子集團相關(guān)資產(chǎn)27.5億港元（約合人民幣25.2億元），包括現(xiàn)金、股票、基金等；

中國臺灣檢方則查封該集團超45億新臺幣（約合人民幣10.3億元）資產(chǎn)，拘留25名嫌疑人，查扣18處不動產(chǎn)（含11處豪華公寓）、48個停車位、26輛豪車（含勞斯萊斯、法拉利等，總價值超4.7億新臺幣）及60個銀行賬戶。

美國司法部長邦迪在聲明中強調(diào)，此次行動是“針對人口販運和網(wǎng)絡(luò)金融詐騙全球禍害的最有力打擊之一”，美國聯(lián)邦檢察官諾切拉更直接喊話全球詐騙者：“無論身處何地，我們都會追查到底。”

據(jù)美國財政部數(shù)據(jù)，過去幾年美國因網(wǎng)絡(luò)投資詐騙損失超166億美元，2024年美國人因東南亞詐騙活動損失至少100億美元，同比增長66%，太子集團此類案件是重要推手。

此前，美國司法部曾指出陳志“在逃，下落不明”，若電信詐騙共謀、洗錢共謀等罪名成立，他或?qū)⒚媾R最高40年刑期。如今，隨著陳志在柬埔寨被捕并遣送回中國，案件正式進入中國司法程序，相關(guān)調(diào)查將進一步深入。

這場橫跨多國、涉案金額超千億、牽涉人口販運、強迫勞動、洗錢等多重罪行的跨國犯罪案，不僅暴露了東南亞電詐產(chǎn)業(yè)鏈的復雜性與殘酷性，也彰顯了多國聯(lián)合打擊跨國犯罪的決心。未來，隨著中國司法部門對陳志的進一步調(diào)查，其犯罪網(wǎng)絡(luò)的更多細節(jié)或?qū)⒅鸩脚?，而對關(guān)聯(lián)企業(yè)資產(chǎn)的清查、對受害者權(quán)益的挽回，也將成為案件后續(xù)處理的重要方向。

參考資料：

《150億美元比特幣被抄！亞洲最大跨國電詐 “話事人”逃亡》鳳凰網(wǎng)《風暴眼》

《150億美元比特幣騙局震動全球，幕后“大佬”竟是這兩家港股公司老板》鳳凰網(wǎng)港股

《“太子集團”天價比特幣，被美國“黑吃黑”？》中國新聞周刊