以犯罪的立場看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質(zhì)

—————以一己之力為法咨公司正名—————

所有的人都在教你如何安全出金，其實都是幾年前的東西了，想要安全出金沒什么困難的，找熟悉且信任的人而已。

首選是找身邊認識的朋友，是真正的朋友而不是你所謂的網(wǎng)友，必須熟悉對方身份，如果沒有就找個熟悉且信任的幣商，然后清空你的信用卡，或者貸款出來，然后重新找一張沒什么用的卡來接收資金，然后立刻歸還貸款或者信用卡。

這樣即使你的卡被凍結(jié)了資金也是別人拿不走的，除了這個辦法其他任何辦法都是要產(chǎn)生極大的經(jīng)濟損失。

但是這樣依然無法讓你避免凍卡，這僅僅是出金安全的知識，最簡單的辦法就是找熟悉且信任的人給你現(xiàn)金，只要你不被騙不被套路，那么這就是最安全的方法，不要讓那些忽悠你的什么律師告訴你現(xiàn)金也是黑的。

現(xiàn)金就放家里什么都不要動就行了。

很多人以為自己出金了只要沒凍卡就認為完事大吉，但是當你一個散戶甚至你的卡都沒資金出入，賬戶突然大額進賬的時候，一定會觸發(fā)反洗錢預警。

你看這個案例還是私人銀行開戶的，卡片交易了幾筆就出現(xiàn)了反洗錢預警，普通人的賬戶大額進入資金一定會被監(jiān)管，所以那些號稱筆錢賺了財富自由的，你就問他反洗錢怎么解決的？

他告訴你找大宗商家出，一筆到賬然后就會所嫩模了，六叔告訴你他一定會是吹牛X的。

其實我們普通人只要你正常使用，日常生活工作是根本不會觸發(fā)這些體系的，交易金額和交易頻率的異常變化才有機會觸發(fā)這些，比如你是打工搬磚的，你說你平時的交易金額較小，就吃個豬腳飯那么十幾二十塊錢，現(xiàn)在突然想通了想進入幣圈梭哈，突然出現(xiàn)大額交易，或者交易頻率明顯增加，這就會觸發(fā)第一階段的預警，且沒有合理的解釋，如沒有開展大型促銷活動或新的業(yè)務合作等，就需要重點關(guān)注，但這時候還不會直接風控你。

你資金的流向不要不存在不合理的情況，例如，資金在多個賬戶之間頻繁快速轉(zhuǎn)移，而且這些賬戶之間沒有明顯的經(jīng)濟關(guān)聯(lián)或合理的交易背景；

或者資金流向高風險地區(qū)或被制裁國家，如一些洗錢高發(fā)的離岸金融中心或存在恐怖主義活動的地區(qū)，這就是很多幣圈的人說什么潤出去再匯回來，不太可能的地方，他們只是嘴巴上口嗨而已。

另外，資金在流入和流出時的賬戶性質(zhì)不符也會懷疑你，個人資金大量流入企業(yè)賬戶用于非經(jīng)營性用途。

你如果交易時間和地點的異常情況，例如，在非營業(yè)時間進行大量交易，或者客戶經(jīng)常在不同地區(qū)、甚至不同國家的多個網(wǎng)點進行交易，且這些交易沒有合理的商業(yè)或個人原因。

如果一個客戶頻繁在深夜進行跨境轉(zhuǎn)賬，且轉(zhuǎn)賬金額較大，就需要調(diào)查其交易的真實目的。

這就是為什么很多人晚上上分的時候會遭遇保護性止付的原因，你上分的賬戶剛好也是涉詐監(jiān)管賬戶，你半夜打錢給對方，你不被反詐預警誰被呢？

你自己必須對交易目的解釋清楚，不要含糊不清、前后矛盾，這可能是可疑資金的跡象。

例如，你如果進行一筆大額資金轉(zhuǎn)賬，聲稱是用于購買商品，但無法提供商品的詳細信息，如品牌、型號、供應商等，或者所提供的信息與實際情況不符，轉(zhuǎn)賬金額與商品價格相差懸殊，就會出問題，你所真實的交易最好每一筆都備注好。

如果你賣出虛擬幣，首先是要確保資金安全，然后不要快進快出，正常留存即可，千萬不要參與網(wǎng)絡(luò)賭博、虛擬幣出金等。

那么如果你真的在幣圈賺了非常多的錢，如何才能落袋為安呢？第一個概念就是先換成非幣圈資金，甚至叫可溯源資金你才能安全落地。

首先你可以把數(shù)字資產(chǎn)當資產(chǎn)用，而不是必須換成法幣，任何人告訴你潤出去或者去換成外匯都是想收割你。

如果你真的要換成法幣，那么一定是資金來源可溯源，你在任何人問你的情況下都能說清楚合法來源，那么你就算落袋為安了。

于是最后一關(guān)，好好守好你的財富，不要加杠桿不要借貸不要創(chuàng)業(yè)，資金是你的士兵，你就是自己資金的司令，你如何排兵布陣如何最低損失去戰(zhàn)斗，這才是你的能力。

而不是每一次都是靠運氣，當然如果你真的有合規(guī)需求，可以和六叔建立聯(lián)系。