近日，美國與英國政府通過一場(chǎng)聯(lián)合調(diào)查行動(dòng)，宣布對(duì)盤踞在柬埔寨的特大電信詐騙集團(tuán)實(shí)施沉重打擊。

2025年10月14日，美國司法部、財(cái)政部與英國政府同步宣布，對(duì)柬埔寨太子集團(tuán)及其創(chuàng)辦人陳志采取刑事起訴與金融制裁措施，并對(duì)其關(guān)聯(lián)加密資產(chǎn)發(fā)起民事沒收訴訟。

本次打擊創(chuàng)紀(jì)錄罰沒。

美國司法部沒收太子集團(tuán)12.7萬枚比特幣（價(jià)值150億美元，差不多1069億人民幣）。創(chuàng)該部門史上最大資產(chǎn)罰沒紀(jì)錄；

英國凍結(jié)其在倫敦的19處房產(chǎn)，包括市值近1億英鎊的市中心辦公樓。

“今天的行動(dòng)是迄今為止針對(duì)全球人口販運(yùn)和網(wǎng)絡(luò)金融詐騙禍害的最重大打擊之一?！泵绹痉ú块L(zhǎng)帕梅拉·邦迪和副司法部長(zhǎng)托德·布蘭奇表示。

一

在柬埔寨，沒人不知道陳志。

陳志（英文名Vincent Chen），1987年生，來自中國福建省福州市連江縣。放棄中國國籍后，現(xiàn)在擁有英國和柬埔寨雙重國籍。以及柬埔寨“公爵”頭銜，通過政商勾結(jié)在當(dāng)?shù)匦纬杀Ｗo(hù)網(wǎng)。

21世紀(jì)初在中國接受國際貿(mào)易專業(yè)高等教育，2009-2011年前往柬埔寨發(fā)展，2014年取得柬埔寨國籍，2015年創(chuàng)立涵蓋地產(chǎn)、金融等領(lǐng)域的太子集團(tuán)（Prince Holding Group）。

曾任柬埔寨首相洪瑪奈及其父洪森顧問（職級(jí)等同部長(zhǎng)）并被封“公爵”，同時(shí)擔(dān)任香港上市公司坤集團(tuán)（00924.HK）控股股東。2024年獲“柬埔寨年度企業(yè)家”稱號(hào)。

2020年7月，太子集團(tuán)控股創(chuàng)辦人陳志（左）被時(shí)任柬埔寨首相洪森（右）授予奧克納勛銜后，與洪森合影。

表面上陳志是精英大佬，實(shí)際上，是亞洲最大跨國犯罪組織的“話事人”。

根據(jù)紐約東區(qū)聯(lián)邦檢察院公布的起訴書指控，自2015年左右以來，被告陳志一直擔(dān)任柬埔寨企業(yè)太子集團(tuán)的創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)。陳志通過太子集團(tuán)建立起一個(gè)表面合法、實(shí)則暗中運(yùn)作的龐大犯罪體系。

同時(shí)還扮演著杰出企業(yè)家和慈善家的角色。

太子集團(tuán)曾被宣傳為柬埔寨最大的綜合企業(yè)集團(tuán)之一，業(yè)務(wù)涵蓋地產(chǎn)、金融、航空、慈善、酒店等多個(gè)領(lǐng)域。陳志本人也曾多次出席公開活動(dòng)，以“華人企業(yè)家”身份獲得柬埔寨官方媒體報(bào)道。但美國檢方認(rèn)為，集團(tuán)的部分資金來源和交易路徑均與非法活動(dòng)高度重疊。

檢方表示，太子集團(tuán)在30多個(gè)國家經(jīng)營業(yè)務(wù)，在柬埔寨境內(nèi)設(shè)有多處“強(qiáng)迫勞動(dòng)詐騙營地”，關(guān)押和控制上百名被販運(yùn)至當(dāng)?shù)氐娜藛T。

檢方在法庭文件里提到，團(tuán)伙專門搞了“手機(jī)農(nóng)場(chǎng)”，光兩個(gè)窩點(diǎn)就囤了1250部手機(jī)，控制 7.6 萬個(gè)社交媒體賬號(hào)。

這些賬號(hào)可不是用來刷短視頻的，而是詐騙的 “工作賬號(hào)”。

團(tuán)伙成員先用社交平臺(tái)軟件聯(lián)系受害者，花時(shí)間噓寒問暖、培養(yǎng)感情，等受害者徹底信任了，就開始 “畫大餅”?！鞍鸭用茇泿呸D(zhuǎn)到這個(gè)賬戶，保證能賺大錢！” 可等受害者真把錢轉(zhuǎn)過去，賬戶立馬被掏空，連本帶利全沒影，也就是常說的“殺豬盤”。

最主要的是，陳志集團(tuán)旗下操盤的，不僅僅是簡(jiǎn)單的“殺豬盤”，更涉嫌殘酷的人口販運(yùn)和強(qiáng)迫勞動(dòng)。

二

據(jù)報(bào)道，陳志曾公開吹噓，通過操縱“殺豬盤”騙局，每天可獲利3000萬美元。

該集團(tuán)通過其他關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)或空殼公司轉(zhuǎn)移詐騙贓款，并用這些非法資金大肆購置豪宅、游艇、私人飛機(jī)等。同時(shí)，在陳志的指示下，太子集團(tuán)同伙使用復(fù)雜的加密貨幣洗錢技術(shù)來掩蓋詐騙來的資金的來源。隨后，陳志及其同謀將部分資金用于豪華旅行和娛樂，并購買手表、游艇、私人飛機(jī)、度假屋、高端收藏品和稀有藝術(shù)品等奢侈物品，其中包括通過紐約市一家拍賣行購買畢加索畫作

而在電詐園區(qū)，工作人員日常需承受威脅、毆打、單獨(dú)囚禁等虐待行為。有消息稱，太子集團(tuán)管理層甚至為監(jiān)工設(shè)定了“不打死就行”的體罰標(biāo)準(zhǔn)。

據(jù)美國有線電視新聞網(wǎng)（CNN）報(bào)道，太子集團(tuán)在柬埔寨境內(nèi)至少開設(shè)了10個(gè)電詐園區(qū)，內(nèi)部人員大多是被誘騙至此的外籍人士，他們?cè)诒O(jiān)工的高壓管控下被迫從事電詐工作。

美國檢察官稱，從事詐騙的勞工往往是被虛假的高薪工作誘騙而來，他們被集中在園區(qū)中的大型宿舍里，園區(qū)周圍有高墻和鐵絲網(wǎng)。如果勞工拒絕參加詐騙活動(dòng)，就會(huì)遭到毆打或面臨暴力威脅。

司法部文件指出，有數(shù)百人被誘騙或販運(yùn)至柬埔寨，被迫在詐騙園區(qū)從事加密投資騙局。他們被沒收護(hù)照、限制人身自由，并在拒絕服從時(shí)遭受暴力威脅甚至毆打。美國檢方形容，這個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)“是現(xiàn)代奴役與高科技詐騙的結(jié)合體”，其運(yùn)作規(guī)模之大、控制手段之殘酷，遠(yuǎn)超此前已曝光的東南亞“殺豬盤”集團(tuán)。

在這種犯罪活動(dòng)中，詐騙者本身經(jīng)常也是人口販運(yùn)的受害者和強(qiáng)迫勞動(dòng)的受害者。他們?cè)馐芙壖苷咭靶U的控制手段，包括身體虐待、隔離、限制行動(dòng)、任意罰款和收費(fèi)、性剝削威脅以及沒收個(gè)人文件和電子設(shè)備。

司法部指控陳志在柬埔寨各地運(yùn)營強(qiáng)迫勞動(dòng)詐騙窩點(diǎn)。這些窩點(diǎn)中的個(gè)人被強(qiáng)行關(guān)押，參與了加密貨幣投資詐騙計(jì)劃（又稱“殺豬盤”騙局），從美國及全球受害者手中竊取了數(shù)十億美元。同時(shí)，司法部還指控約127,271枚比特幣（目前價(jià)值約150億美元）構(gòu)成被告欺詐和洗錢計(jì)劃的收益和工具，對(duì)其予以沒收并由美國政府保管。

美國遭遇電詐每年損失百億美元。

美國財(cái)政部資料顯示，過去幾年，美國因網(wǎng)絡(luò)投資詐騙造成的損失持續(xù)上升，總額超過166億美元。美國政府的一項(xiàng)估計(jì)顯示，2024年，美國人因東南亞的詐騙活動(dòng)損失至少100億美元，比上一年增長(zhǎng)66%，其中像太子集團(tuán)這樣的詐騙案件尤為嚴(yán)重。

美國財(cái)政部還稱，太子集團(tuán)旗下的詐騙集團(tuán)之一是金貝集團(tuán)有限公司 (Jin Bei Group Co. Ltd.)旗下的集團(tuán)，該集團(tuán)是一家豪華酒店和賭場(chǎng)公司，與敲詐勒索、詐騙、強(qiáng)迫勞動(dòng)以及2023年一名25歲中國公民被殘忍殺害的報(bào)道有關(guān)。

2022年，美國聯(lián)邦調(diào)查局在紐約搗毀了一個(gè)中國洗錢網(wǎng)絡(luò)，確認(rèn)259名美國人被金貝集團(tuán)詐騙1800萬美元。

雖然此前太子集團(tuán)曾試圖與金貝集團(tuán)的詐騙活動(dòng)劃清界限，但柬埔寨政府于2025年6月發(fā)布的新聞稿證實(shí)，金貝賭場(chǎng)歸太子控股集團(tuán)所有，陳志擔(dān)任首席執(zhí)行官。

同時(shí)，美國財(cái)政部還梳理出了太子集團(tuán)復(fù)雜的內(nèi)部人員構(gòu)成及非法活動(dòng)的來龍去脈，并對(duì)數(shù)十家關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行制裁。其成員來自中國重慶市、香港和臺(tái)灣地區(qū)，以及新加坡、英國、柬埔寨、帕勞等國，多為華人。

除了柬埔寨、香港，他在新加坡也有多家關(guān)聯(lián)公司，還有三名新加坡公民被美國列入制裁名單。

包括3名新加坡人被制裁：

陳秀玲（Karen Chen Xiuling，43歲）

鄧萬寶（Tang Nigel Wan Bao Nabil，32歲）

楊新發(fā)（Yeo Sin Huat Alan，53歲）

三人都在陳志相關(guān)的公司任職，其中陳秀玲角色尤為關(guān)鍵。

她在17家新加坡注冊(cè)公司擔(dān)任董事、公司秘書或雙重職務(wù)，這些公司多數(shù)由英屬維京群島的離岸公司控股。

她是DW Capital Holdings的CFO。 還被指負(fù)責(zé)打理陳志名下的豪華游艇，并在新加坡注冊(cè)了多家游艇管理公司。

陳秀玲受訪時(shí)表示對(duì)被制裁“感到震驚”，并稱正咨詢律師。

除了公司，陳志在新加坡也有價(jià)值約1500萬新元的豪宅，是位于烏節(jié)一帶格蘭芝路的格美華庭（Gramercy Park）。同一個(gè)公寓的4個(gè)單位曾卷入轟動(dòng)一時(shí)的30億元洗錢案，引發(fā)社會(huì)高度關(guān)注。

三

陳志在倫敦價(jià)值近1億英鎊的房產(chǎn)被沒收。

此外，除了美國，英國也對(duì)陳志和太子集團(tuán)實(shí)施了制裁。據(jù)英國廣播公司（BBC）報(bào)道，英國政府已凍結(jié)該“詐騙網(wǎng)絡(luò)”在英國境內(nèi)的所有資產(chǎn)，包括在倫敦價(jià)值1.3億英鎊的19處房產(chǎn)。

英國外交大臣伊薇特·庫珀稱：“我們正在與我們的美國盟友一起采取果斷行動(dòng)，以應(yīng)對(duì)這個(gè)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成的日益增長(zhǎng)的威脅——維護(hù)人權(quán)、保護(hù)英國國民并阻止黑錢進(jìn)入我們的街道?！?/p>

四

據(jù)美聯(lián)社報(bào)道，柬埔寨內(nèi)政部發(fā)言人杜速克于近日表示，柬埔寨政府希望美國與英國在對(duì)太子集團(tuán)及其創(chuàng)辦人陳志采取法律行動(dòng)時(shí)能夠提供充分證據(jù)。

發(fā)言人強(qiáng)調(diào)，太子集團(tuán)在柬埔寨的運(yùn)營完全符合當(dāng)?shù)胤梢?，并享有與其他在柬投資企業(yè)同等的待遇。他還指出，陳志獲得柬埔寨公民身份的程序符合法律規(guī)定。

“我們不會(huì)庇護(hù)任何違法者?！倍潘倏吮硎?，“但柬埔寨政府本身并未指控太子集團(tuán)或陳志存在不當(dāng)行為?！彼硎?，若接到正式請(qǐng)求并看到確鑿證據(jù)，柬埔寨愿意配合調(diào)查。

在太子集團(tuán)的官網(wǎng)上，陳志被介紹為“柬埔寨商界受人尊敬的企業(yè)家和著名慈善家”，并稱“以其遠(yuǎn)見卓識(shí)和卓越領(lǐng)導(dǎo)力，將太子集團(tuán)打造成為柬埔寨領(lǐng)先的商業(yè)集團(tuán)……將太子集團(tuán)的業(yè)務(wù)拓展至房地產(chǎn)開發(fā)、銀行、金融、消費(fèi)服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域?！?/p>

陳志曾于2010年與柬埔寨首相洪森會(huì)面，并通過太子集團(tuán)旗下的太子地產(chǎn)積極參與金邊、西哈努克等地的知名地產(chǎn)開發(fā)，其中包括太子廣場(chǎng)中心、太子現(xiàn)代廣場(chǎng)、太子IT大廈、太子城市中心等。

值得注意的是，陳志的名字經(jīng)常被加上一個(gè)前綴“Neak Oknha”。這個(gè)前綴是柬埔寨由國王頒發(fā)的三個(gè)爵位等級(jí)之一，屬于“公爵”封號(hào)（其下還有“勛爵”（Oknha），其上還有最高級(jí)的Louk Neak Oknha）。

目前，美國紐約檢察機(jī)關(guān)此前已對(duì)陳志提起訴訟，指控其涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙、賄賂、洗錢等多項(xiàng)罪名，若所有罪名成立，最高可被判處40年監(jiān)禁。

不過截至目前，該犯罪嫌疑人仍在逃。

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