虛擬幣犯罪（三）發(fā)行虛擬幣要從運(yùn)作模式、交易規(guī)則上化解詐騙、傳銷(xiāo)、非法集資風(fēng)險(xiǎn)。

在上一篇文章中，我講了如何從價(jià)值認(rèn)定上化解虛擬貨幣涉嫌非法集資詐騙、傳銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)，這里，我在講一下如何從運(yùn)作模式、交易規(guī)則上化解虛擬貨幣非法集資詐騙、傳銷(xiāo)犯罪風(fēng)險(xiǎn)。

作為研究幣圈的律師，我們探索了很多化解風(fēng)險(xiǎn)的方法，但無(wú)論哪一種設(shè)計(jì)，在真正執(zhí)行過(guò)程中都有可能走樣，即使那些真正想認(rèn)真做事的項(xiàng)目方，為了幣價(jià)也不得不通過(guò)資本市場(chǎng)的各種套路來(lái)托市，一旦發(fā)了幣，項(xiàng)目方實(shí)際上被幣價(jià)綁架了，尤其是那些經(jīng)驗(yàn)不足或財(cái)力不足的項(xiàng)目方，慢慢的就偏離了初衷。

由于目前利用區(qū)塊鏈虛擬貨幣融資犯罪活動(dòng)特征呈多樣性特點(diǎn)，非法集資、傳銷(xiāo)、非法經(jīng)營(yíng)、詐騙等犯罪互相交織疊加，真實(shí)項(xiàng)目與虛假承諾、正常交易與違規(guī)操作交織混合，并且行為人也往往在代幣交易的基礎(chǔ)上附加設(shè)計(jì)了各種交易條件、交易規(guī)則，使得案件事實(shí)錯(cuò)綜復(fù)雜。我們律師在辦理此類(lèi)案件時(shí)，必須掌握專(zhuān)業(yè)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)技巧,不能拘泥形式，要穿透這些復(fù)雜的形式，識(shí)別底層資產(chǎn)、資金流和投資者的情況，以專(zhuān)業(yè)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為被告人爭(zhēng)取到無(wú)罪和罪輕的處罰。

1、從宣傳方式、虛假宣傳、對(duì)賭狀態(tài)、進(jìn)出金控制、誘導(dǎo)操作、平臺(tái)操控、杠桿程度、虧損資金流向等角度化解詐騙罪風(fēng)險(xiǎn)。

發(fā)行虛擬貨幣涉嫌詐騙罪的，主要是指：發(fā)行沒(méi)有價(jià)值的空氣幣山寨幣、搭建虛假的虛擬貨幣交易平臺(tái)或APP，通過(guò)直播間、微信群等各種渠道誘導(dǎo)投資者在虛假黑平臺(tái)進(jìn)行投資,誘導(dǎo)入金、喊單、鎖倉(cāng)、不讓出金、后臺(tái)操縱、拉盤(pán)控盤(pán)砸盤(pán)等方式讓客戶虧損，平臺(tái)通過(guò)高買(mǎi)低賣(mài)，高頻交易等惡意操作程序侵占參與者財(cái)產(chǎn)，或者通過(guò)宕機(jī)、拔網(wǎng)線、凍結(jié)資產(chǎn)等手段使交易突然停滯，參與杠桿交易的參與者因無(wú)法主動(dòng)平倉(cāng)引發(fā)爆倉(cāng)而造成損失等。

（1）存在虛假宣傳誘導(dǎo)投資數(shù)字貨幣交易不一定構(gòu)成詐騙罪。

營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中存在夸大的虛假宣傳不一定就必然構(gòu)成詐騙罪。關(guān)鍵要看是否給投資人錯(cuò)誤的認(rèn)知。事實(shí)上，大部分投資者都知道虛擬貨幣資金盤(pán)沒(méi)有造血能力，屬于零和博弈的游戲，但用戶在追求高回報(bào)的誘惑下，往往存僥幸心理，容易忽略風(fēng)險(xiǎn)，相信自己不是最后一棒的接盤(pán)者。很多人對(duì)銷(xiāo)售人員的承諾根本就不相信，是基于自己對(duì)數(shù)字貨幣的認(rèn)知來(lái)投資。例如有些客戶明知是虛擬貨幣資金盤(pán)，但抱著薅羊毛的心態(tài)入金，結(jié)果產(chǎn)生了虧損就去公安機(jī)關(guān)報(bào)案說(shuō)被詐騙了，對(duì)于很多投資者“漲就是區(qū)塊鏈革命，跌就是龐氏騙局”的心態(tài)是我們尤其要注意的問(wèn)題。

（2）采取對(duì)賭賭模式不一定就構(gòu)成詐騙犯罪。我國(guó)法律對(duì)對(duì)賭商業(yè)盈利模式尚無(wú)明文規(guī)定，很多數(shù)字貨幣交易平臺(tái)符合標(biāo)準(zhǔn)化合約的性質(zhì)，公開(kāi)集中交易，并以保證金作擔(dān)保，以對(duì)賭方式完成交易，均符合期貨的基本形式，因此，不宜將對(duì)賭商業(yè)盈利模式本身認(rèn)定為非法行為。僅隱瞞公司與客戶之間的對(duì)賭關(guān)系，我認(rèn)為尚未達(dá)到詐騙罪語(yǔ)義中的欺詐，因不排除部分平臺(tái)希望通過(guò)開(kāi)展對(duì)賭合約業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)行為，在運(yùn)營(yíng)中遵守對(duì)賭的公平原則，這與詐騙罪直接騙取對(duì)方財(cái)物的方式應(yīng)有所區(qū)別。

（3）頻繁操作誘導(dǎo)、反向建議、高杠桿、重倉(cāng)的誘導(dǎo)的行為不一定構(gòu)成詐騙罪。

鼓動(dòng)、誘導(dǎo)高頻交易以及提供反向建議只能影響客戶的判斷，而不能必然導(dǎo)致對(duì)此遵循，即使遵循也可能出現(xiàn)未虧損反而盈利的情況。因此，對(duì)沒(méi)有事先預(yù)知行情，沒(méi)有操控交易軟件的反向建議操作，與損失亦不存在直接的因果關(guān)系，況且客戶具有交易自主性、不能排除部分交易是未受上述的影響而自主決定的。

我們律師在辦理案件時(shí)可通過(guò)受到反向建議等誘導(dǎo)的客戶虧損人數(shù)、金額、次數(shù)、頻率與自主操作的客戶相應(yīng)數(shù)據(jù)做出對(duì)比，增加切斷因果關(guān)系的說(shuō)服力。

（4）漲跌是否真實(shí)、平臺(tái)大盤(pán)的漲跌是否與市場(chǎng)真實(shí)數(shù)據(jù)一致，如果是通過(guò)真實(shí)信息誘導(dǎo)客戶交易實(shí)現(xiàn)的，不能直接認(rèn)定為詐騙。如果平臺(tái)方?jīng)]有直接控制漲跌，資金投入也是真實(shí)的，是否構(gòu)成詐騙罪就需要分析其中立性。

（5）杠桿是否合理。金融市場(chǎng)允許一定的杠桿差距，但如果平臺(tái)提供了過(guò)度的金融杠桿，其資金能力無(wú)法實(shí)現(xiàn)，就有被認(rèn)定為詐騙的可能。

我們律師在辦理案件時(shí)需要審查以下證據(jù)：

①如果平臺(tái)沒(méi)有崩盤(pán)，就需要查明平臺(tái)的資金能力與平臺(tái)資金數(shù)據(jù)之間的差距，查證的范圍限于使用杠桿的客戶。

②如果平臺(tái)已經(jīng)崩盤(pán)，我們?cè)谵k理案件時(shí)需要查明使用杠桿工具獲利的客戶的真實(shí)出金情況。

2、從“四性”上化解非法集資風(fēng)險(xiǎn)。

各種借區(qū)塊鏈技術(shù)名義，以發(fā)行投資“數(shù)字貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“各種代幣”加上“通證”等方式，符合“非法性、公開(kāi)性、社會(huì)性與利誘性”時(shí)，即可被認(rèn)定為非法集資行為。

要想化解虛擬貨幣項(xiàng)目非法集資的風(fēng)險(xiǎn)主要是從該“四性”上化解。

（1）從非法性上化解：

非法性是指“未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)”，發(fā)行某虛擬貨幣的行為，或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金。

如果將發(fā)行虛擬貨幣的行為認(rèn)定為一種融資行為，那該行為是不可能取得批準(zhǔn)的，因此是違法的。

依據(jù)是2017年9月4日，七部委發(fā)文指出，ICO代幣發(fā)行融資是指融資主體通過(guò)代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開(kāi)融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷(xiāo)等違法犯罪活動(dòng)。

如果經(jīng)過(guò)一系列操作，將發(fā)行虛擬幣的行為變成一種銷(xiāo)售或投資行為，則有可能從“非法性”化解發(fā)行虛擬幣的非法集資的風(fēng)險(xiǎn)。

在虛擬貨幣的發(fā)行、發(fā)售過(guò)程中，如何在代幣交易的基礎(chǔ)上附加設(shè)計(jì)各種交易條件、交易規(guī)則、采取何種模式才能將客戶的資金認(rèn)定為購(gòu)買(mǎi)行為和投資行為是行業(yè)內(nèi)的人一直在思考和探索的問(wèn)題。

例如，在有些案件中，發(fā)行方會(huì)以某種有一定價(jià)值的實(shí)物例如茶葉、房產(chǎn)、古錢(qián)幣、郵票等作為虛擬幣的本位資產(chǎn)設(shè)置抵押，在此種情況下參與人購(gòu)買(mǎi)虛擬幣的行為到底是一種購(gòu)買(mǎi)還是自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的投資，將會(huì)成為案件定性的關(guān)鍵問(wèn)題。

此外，我們律師在辦理此類(lèi)案件時(shí)還要特別注意，通過(guò)公開(kāi)的虛擬貨幣交易市場(chǎng)，對(duì)自己手中的貨幣進(jìn)行拋售，其是通過(guò)對(duì)手中虛擬貨幣的發(fā)行和控制獲取的相關(guān)資金，投資人只是把錢(qián)交付給了另一個(gè)投資者，集資人套現(xiàn)的過(guò)程，本身也是一種二級(jí)市場(chǎng)的交易行為，這種資金與投資人的集資款有著天然區(qū)別。

（2）從利誘性上化解：

對(duì)于一個(gè)區(qū)塊鏈、虛擬貨幣項(xiàng)目是否構(gòu)成非法集資類(lèi)犯罪，主要依據(jù)就是是否承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)。

在一些案件中，項(xiàng)目方、融資方、出售方為了規(guī)避“利誘性”風(fēng)險(xiǎn)，一般不會(huì)承諾保本付息，而是讓虛擬幣在相關(guān)的電子貨幣市場(chǎng)自由交易和流通，投資人、參與人天然的知道這種所謂的“貨幣”是有風(fēng)險(xiǎn)的，是不可能保證像存款一樣“保本付息”的。

在化解“利誘性”風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要注意以下幾種情況：

①在虛擬幣的發(fā)行前、發(fā)售中及發(fā)行后，項(xiàng)目方、融資方和出售方是否存在公開(kāi)承諾保本付息的行為。涉案公司是否有相關(guān)的價(jià)格保證和高額回報(bào)承諾，比如約定以成本價(jià)回購(gòu)。

②涉案的虛擬貨幣在相關(guān)的電子貨幣市場(chǎng)是否能自由交易和流通，是否有風(fēng)險(xiǎn)提示。在宣傳文件中是否具有風(fēng)險(xiǎn)提示、承諾還本付息或足以使社會(huì)公眾誤解無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的宣傳用語(yǔ)。

③要注意“明確承諾”與“變相承諾”、“暗示承諾”的區(qū)別。在一些案件中，司法機(jī)關(guān)對(duì)利誘性的認(rèn)定擴(kuò)大到“暗示”或者“變相”的做法，容易將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的“回報(bào)預(yù)期的固定性”與“利誘性的承諾”相混同。常見(jiàn)的被認(rèn)定為“變相承諾”、“暗示承諾”的高風(fēng)險(xiǎn)行為是我們需要特別注意和掌握的。

④以房產(chǎn)、茶葉或者其他實(shí)物作為虛擬幣本位抵押的，是否構(gòu)成一種保本付息的承諾，這很難證明，也是取證機(jī)關(guān)的重點(diǎn)取證方向。對(duì)此的否定理由我們應(yīng)該熟練的掌握。

⑤首次礦機(jī)發(fā)行 ( IMO) 中，投資者購(gòu)買(mǎi)礦機(jī)后是否能挖掘到相應(yīng)的代幣進(jìn)而獲利，并不完全依賴于發(fā)售者的承諾及經(jīng)營(yíng)行為，還需要投資者付出算力生成代幣，投資者若將礦機(jī)棄置一旁不去操作，則當(dāng)然無(wú)法獲利，故不同于 “保本保息” 等典型的利誘性特征。除非 IMO 發(fā)行人同時(shí)承諾提供擔(dān)保、回購(gòu)、代 “挖礦” 等保證投資者獲利的措施，難以認(rèn)定單純的 IMO 符合利誘性。

（3）從公開(kāi)性和社會(huì)性上化解：即是否對(duì)社會(huì)公眾進(jìn)行公開(kāi)宣傳并吸收資金。

項(xiàng)目方在發(fā)行代幣融資之前一般會(huì)在網(wǎng)絡(luò)發(fā)行相關(guān)代幣項(xiàng)目的白皮書(shū)，之后還會(huì)在線上與線下進(jìn)行一系列的宣傳活動(dòng)，介紹代幣的運(yùn)行模式、發(fā)行價(jià)格等內(nèi)容。所以說(shuō)，ICO代幣發(fā)行融資一般均符合“公開(kāi)性與社會(huì)性”的特征。

一些區(qū)塊鏈項(xiàng)目ICO的行為為了規(guī)避“非法集資”的風(fēng)險(xiǎn)，在境外國(guó)家設(shè)立基金會(huì)，搭建海外架構(gòu)，在發(fā)幣時(shí)，采取首次售賣(mài)批發(fā)給“私募機(jī)構(gòu)”，再由私募機(jī)構(gòu)售賣(mài)給不同的C端客戶，利用二級(jí)、三級(jí)分銷(xiāo)商的方式，在一定程度上化解了“非法集資”的法律風(fēng)險(xiǎn)，但是，如果這種ICO所發(fā)行的幣成為“空氣幣”或者發(fā)行人跑路的情況下，是會(huì)出現(xiàn)其他刑事風(fēng)險(xiǎn)的，這是我們要注意的。

3、從銷(xiāo)售模式設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售渠道搭建、利潤(rùn)分配方式上化解傳銷(xiāo)罪風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)涉案的新型商業(yè)模式、上下線之間涉及的法律關(guān)系、返利獎(jiǎng)金制度給出合理的、讓人信服的對(duì)被告人有利的解釋。

創(chuàng)業(yè)者在設(shè)計(jì)銷(xiāo)售模式、搭建銷(xiāo)售渠道、設(shè)計(jì)利潤(rùn)分配方式時(shí)，稍有不慎就可能面臨傳銷(xiāo)的流言蜚語(yǔ)甚至司法指控，尤其是在電子商務(wù)領(lǐng)域，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)與新型電子商務(wù)模式容易出現(xiàn)界限不清，一個(gè)新的商業(yè)模式到底是傳銷(xiāo)、直銷(xiāo)還是創(chuàng)新，有時(shí)候很難認(rèn)定，網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下可以把入門(mén)費(fèi)、 拉人頭 、 層級(jí)等構(gòu)成要件要素進(jìn)行包裝和改頭換面 ， 讓人難以分辨，我遇到很多企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式似乎一直在制度創(chuàng)新和隱蔽傳銷(xiāo)之間來(lái)回游離，在很多案件中很難區(qū)分合法的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與傳銷(xiāo)組織（金融創(chuàng)新與網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)）。

我們律師在辦案時(shí)要爭(zhēng)取將模式的定性爭(zhēng)取為多層次直銷(xiāo)、裂變營(yíng)銷(xiāo)、抽成營(yíng)銷(xiāo)等新型商業(yè)模式。在改變商業(yè)模式定性時(shí)。律師要從以下幾個(gè)方面入手：

（1）要證明涉案的虛擬幣有價(jià)值。包括技術(shù)價(jià)值和流通價(jià)值，這一部分上面已經(jīng)說(shuō)過(guò)，就不在多說(shuō)。

（2）要證明沒(méi)有收取入門(mén)費(fèi)。

要把一個(gè)活動(dòng)定性為傳銷(xiāo)活動(dòng)，必須要有證據(jù)證明傳銷(xiāo)組織收取了入門(mén)費(fèi)，并且收取的入門(mén)費(fèi)是傳銷(xiāo)組織的主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源。我們一定要注意，在很多案件中，公安以及檢察院會(huì)把會(huì)員繳納的保證金、 項(xiàng)目資金，消費(fèi)款、會(huì)員費(fèi)、加盟費(fèi)等費(fèi)用算做收取的入門(mén)費(fèi)，我們律師在辦案時(shí)，要從繳納費(fèi)用的低額 、自愿 、多次等形式上入手， 從本質(zhì)的角度進(jìn)行分析， 想辦法證明繳納的費(fèi)用是商品交易本身所必須的 ，不是取得入門(mén)的資格條件，我們要證明涉案組織有盈利能力，繳納的‘入門(mén)費(fèi)’不是返利或分紅的主要來(lái)源 ， 據(jù)此來(lái)否定繳納的這些費(fèi)用屬于 “入門(mén)費(fèi) ”。

（3）要證明沒(méi)有“引誘、脅迫”參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加的行為。

我們律師要從會(huì)員資格為自愿取得，發(fā)展“下線”未受強(qiáng)迫，不發(fā)展“下線”（個(gè)人使用）完全隨意等角度，證明犯罪嫌疑人或被告人不存在引誘脅迫他人參加的行為。

此外，我們律師還要證明參與人員是否具有退款保障和退出自由，律師在辦案時(shí)要重點(diǎn)注意書(shū)面材料上是否寫(xiě)明諸如“保證金可以退還”等內(nèi)容，是否設(shè)立了冷靜期，參與人員是否享有在冷靜期內(nèi)自由退出的權(quán)利，我們律師要重點(diǎn)審查傳銷(xiāo)組織與參與傳銷(xiāo)人員之間是否具有平等、自愿、公平的民事關(guān)系。

（4）審查是否存在上下線的層級(jí)結(jié)構(gòu)，爭(zhēng)取將金字塔模式認(rèn)定為營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)售模式而非傳銷(xiāo)組織中的層級(jí)結(jié)構(gòu)。

銷(xiāo)售模式中的多層次銷(xiāo)售與傳銷(xiāo)中的層級(jí)結(jié)構(gòu)很容易混淆，我們律師在辦案時(shí)，首先考慮的就是案件是否有充分證據(jù)證明存在上下線的層級(jí)結(jié)構(gòu)，在網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)中，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織就是一張無(wú)形的大網(wǎng)，擁有眾多 IP 地址、參與者操作地址、會(huì)員交費(fèi)地址等等，領(lǐng)導(dǎo)者與參與者在網(wǎng)上聯(lián)系多用假名、昵稱，很難查實(shí)其錯(cuò)綜復(fù)雜的身份關(guān)系，層級(jí)結(jié)構(gòu)并不像傳統(tǒng)傳銷(xiāo)那樣明顯，組織結(jié)構(gòu)都非常復(fù)雜，每個(gè)參與者在不同的位置和層級(jí)，很多參與者自己都搞不清楚自己的上線是誰(shuí)，也搞不清楚自己在傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)中的位置，傳銷(xiāo)人員組成結(jié)構(gòu)查不清，也就很難查清層級(jí)結(jié)構(gòu)。

我們律師在辯護(hù)時(shí)，要注意一種情況就是在很多網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件中，會(huì)有 A、B 區(qū)的人為設(shè)置，打亂實(shí)際被發(fā)展人員的上下線關(guān)系 ， 不同級(jí)別會(huì)員在網(wǎng)絡(luò)上的分布形狀也并非呈標(biāo)準(zhǔn)的 “ 金字塔 ” 形 ， 而只是基部寬大 、 頂端窄小的特征 。律師要從層級(jí)結(jié)構(gòu)的內(nèi)涵出發(fā)， 看能否否認(rèn)上下線的對(duì)應(yīng)關(guān)系和層級(jí)認(rèn)定，否認(rèn)后進(jìn)入人員給先進(jìn)入人員輸送利益的特征。

（5）要證明不是以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)。

要想辦法證明：

第一、要證明涉案組織的利潤(rùn)來(lái)源、計(jì)酬或返利的資金來(lái)源不是來(lái)自收取的會(huì)員入門(mén)費(fèi)。

第二、要證明每一層人員的計(jì)酬，不只是根據(jù)其發(fā)展的下線人員數(shù)量而定。

第三、要注意多重計(jì)酬模式混同的問(wèn)題，從傳銷(xiāo)活動(dòng)中剝離非傳銷(xiāo)那一部分的涉案金額。我們律師一定要重點(diǎn)注意傳銷(xiāo)活動(dòng)的多樣性與摻雜性，很多傳銷(xiāo)組織為了掩人耳目，將其傳銷(xiāo)活動(dòng)中加入了一定的商品或服務(wù)成分，使得傳銷(xiāo)行為和非傳銷(xiāo)行為發(fā)生了一定程度的摻雜。

另外，檢察院會(huì)指控組織者領(lǐng)導(dǎo)者通過(guò)設(shè)立一系列的獎(jiǎng)勵(lì)制度來(lái)對(duì)下線返利，‘對(duì)碰獎(jiǎng)’‘復(fù)銷(xiāo)獎(jiǎng)’這些獎(jiǎng)勵(lì)的名稱五花八門(mén)，我們律師必須對(duì)這些獎(jiǎng)勵(lì)制度的規(guī)則深刻的理解，才能將這些獎(jiǎng)勵(lì)制度進(jìn)行合理的解釋。關(guān)于這一部分內(nèi)容，我在《網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)怎么認(rèn)定如何判刑》一文中已經(jīng)詳細(xì)介紹過(guò)，有興趣的可以找來(lái)看看，這里就不在多說(shuō)。

（6）改變個(gè)人角色定位。要爭(zhēng)取認(rèn)定為一般投資者，如果不能認(rèn)定為一般投資者，要爭(zhēng)取認(rèn)定為不是組織者和管理者。如果被認(rèn)定為組織者和管理者，要爭(zhēng)取認(rèn)定其發(fā)展的下線人數(shù)不到30人，層級(jí)不到3級(jí)。

新事物、新技術(shù)的推廣必然會(huì)伴隨陣痛的產(chǎn)生，互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新，地獄與天堂一步之遙。只有掌握區(qū)塊鏈、虛擬貨幣相關(guān)的政策、重視化解犯罪風(fēng)險(xiǎn)，合法合規(guī)，預(yù)防和防范相關(guān)的刑事法律風(fēng)險(xiǎn),才能走的長(zhǎng)遠(yuǎn)，否則，等在前面的，有可能是牢獄之災(zāi)。

作者：張洪強(qiáng)律師，專(zhuān)注于區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)犯罪研究，未經(jīng)授權(quán)，禁止轉(zhuǎn)載復(fù)制，需要交流的可以搜索張洪強(qiáng)律師電話聯(lián)系。

虛擬幣犯罪專(zhuān)題研究-——張洪強(qiáng)律師

虛擬幣犯罪（一）發(fā)行、銷(xiāo)售、交易數(shù)字貨幣的刑事犯罪風(fēng)險(xiǎn)

虛擬幣犯罪（二）發(fā)行虛擬幣要從價(jià)值認(rèn)定上化解詐騙、傳銷(xiāo)、集資犯罪風(fēng)險(xiǎn)

虛擬幣犯罪（三）發(fā)行虛擬幣要從運(yùn)作模式、交易規(guī)則上化解詐騙、傳銷(xiāo)、非法集資風(fēng)險(xiǎn)。

虛擬幣犯罪（四）利用虛擬幣詐騙犯罪的風(fēng)險(xiǎn)、分類(lèi)、量刑標(biāo)準(zhǔn)。

虛擬幣犯罪（五）發(fā)行、交易虛擬幣如何從證據(jù)上爭(zhēng)取無(wú)罪。

虛擬幣犯罪（六）買(mǎi)賣(mài)U幣涉嫌掩飾隱瞞犯罪如何爭(zhēng)取無(wú)罪